FBI je zaplijenio 100,000 dolara u kriptovalutama i NFT-ovima

Navodi se da je Federalni istražni biro (FBI) preuzeo 86.5 eter (ETH) kao i dva nepomična tokena (NFT) ukupne vrijednosti preko 100,000 dolara od phishing prevaranta.

Osumnjičeni prevarant o kojem je riječ, Chase Senecal, također poznat kao Horror (HZ) online, prvobitno je otkriven kao rezultat sveobuhvatne istrage koju je proveo nezavisni istražitelj blockchain-a pod imenom ZachXBT i objavljena u septembru 2022.

U zvaničnoj izjavi koju je FBI poslao 3. februara navodi se da je Senekina imovina, koja uključuje sat u vrijednosti od 41,000 dolara koji je napravio Audemars Piguet pod nazivom kraljevski hrastov sat, "zaplijenjena radi federalnog oduzimanja zbog kršenja saveznog zakona".

Osim što se navodi da je sva imovina privedena 24. oktobra 2022. godine, u pismu FBI-a nije bilo puno više informacija o incidentu. Zaplijenjeni nezamjenjivi tokeni (NFT) uključivali su Bored Ape Yacht Club#9658 i Doodle #3114, koji su, u vrijeme zapljene, imali respektivno vrijednost od 95,495 USD i 9,361 USD.

U trenutku zapljene utvrđeno je da vrijednost 86.5 ETH iznosi 116,433 dolara, ali se sada procjenjuje na 144,000 dolara.

U ovom trenutku ne može se utvrditi tačan obim pravnih postupaka koji su pokrenuti protiv Senecal-a zbog nedostatka jasnoće. Međutim, savjet za provođenje zakona koji je objavio FBI navodi da je federalno oduzimanje oružje koje vladi daje mogućnost da "bez naknade ukloni vlasništvo nad imovinom koja je uključena u zločin".

Prema Federalnom istražnom birou (FBI), ovakva stvar "može nastati u građanskom postupku, takvoj tužbi protiv predmeta ili nakon osude osobe u krivičnom gonjenju".

Detektiv na lancu ZachXBT otkrio je 3. februara putem Twittera da je zapljena imovine “nastala kao posljedica” njegove istrage, uprkos činjenici da FBI ni na koji način nije javno priznao ZachXBT-ov doprinos ovom slučaju.

ZachXBT je prokomentarisao: „Radujem se što ću vidjeti da će se više phishing prevaranta suočiti sa sličnom sudbinom u budućnosti jer će povrijediti toliko ljudi u ovoj areni." “Radujem se što ću vidjeti da više phishing prevaranta doživi sličnu sudbinu u budućnosti.”

Ljudi u zajednici šalili su se da će kao rezultat nedavne zapljene NFT-a Dosađenog majmuna, FBI promijeniti svoju sliku profila u onu Ape #9658.

Tokom istrage, ZachXBT je bio u mogućnosti da otkrije Senecalov identitet i ponašanje na lancu uz pomoć mnogih ključnih indikatora, od kojih je jedan bio blještavi sat.

ZachXBT je objasnio da je nakon što je vidio kako se HZ hvali novim satom na društvenim mrežama, pitao "nekoliko zajedničkih prijatelja koji prodaju satove" i na kraju uspio stupiti u kontakt s osobom koja je prodala taj određeni AP sat Senecalu. Zachovo objašnjenje je uključeno u medijski post koji je objavljen 2. septembra 2022.

Nažalost za Senecal, prijavljeno je da je transakcija završena na blockchainu koristeći USD Coin kao sredstvo razmjene (USDC).

Ovo nije prvi put da je istraživanje koje je proveo ZachXBT važan faktor u pružanju pomoći državnim službenicima. U oktobru 2022. godine, nacionalna sajber jedinica Francuske priznala je napore ZachXBT-a da mu pomogne u hvatanju i procesuiranju bande optuženih prevaranata osumnjičenih za krađu NFT-a u vrijednosti od 2.5 miliona dolara koristeći phishing sheme. ZachXBT je mogao pomoći u istrazi zbog informacija koje je dostavio ZachXBT.