Europol uhapsio 15 u masovnoj prevari s kriptovalutama: zaplijenjen milion dolara

Agencija Evropske unije za saradnju u provođenju zakona (Europol) je 13. novembra objavila da je uspješno razbila kriminalnu mrežu koja se bavi online prevarama putem pozivnih centara. Mreža je bila raširena širom Evrope.

Prema Europol, operacija je izvedena 11. januara 2023. godine, nakon istrage koja je započela u junu 2022. godine na zahtjev njemačkih vlasti. U saradnji sa nacionalnim vlastima drugih zemalja, Europol je sproveo racije na 22 različite lokacije između Bugarske, Kipra i Srbije. To je rezultiralo hapšenjem 15 osoba, od kojih je 14 u Srbiji i jedno u Nemačkoj.

Europol zaplijenio milion dolara u kriptovalutama u fizičkim novčanicima

Pored hapšenja, vlasti su zaplijenile i 3 fizička novčanika u kojima se nalazi oko milion dolara u kriptovalutama i oko 1 eura u gotovini. Zaplijenili su i 50,000 vozila, elektronsku opremu, rezervne kopije sa važnim informacijama i drugu dokumentaciju. Istraga je i dalje u toku jer se vjeruje da kriminalna mreža ima više pozivnih centara nego što je pretreseno.

Prema Europolu, kriminalna mreža je sprovela piramidalnu šemu kriptovalute kroz koju je namamila žrtve nudeći "naizgled izuzetne" investicije u kriptovalute uz obećanje velike i zagarantovane zarade. Mreža je uspjela da prikupi stotine miliona eura uz djelovanje samo 4 pozivna centra. Mnoge žrtve su, međutim, odlučile da se ne prijave agencijama za provođenje zakona, što je otežavalo kvantificiranje štete.

Modus operandi prevaranta je bio da u početku traže male svote novca, obično u rasponu od tri cifre, kako bi stekli povjerenje svojih žrtava. Nakon uspostavljanja intimnijeg odnosa, ubjeđivali su žrtve da svaki put vrše transfere većih iznosa dok prevaranti ne budu imali dovoljno da prekinu komunikaciju. Prema Europolu, kriminalna mreža ukrala je najmanje 2 miliona dolara od nesumnjivih pojedinaca u Njemačkoj.

Upotreba kriptovaluta u kriminalnim aktivnostima

As prijavljeno od strane Europola, agencija radi ruku pod ruku s nekoliko međunarodnih vlasti kako bi "ostala ispred onih koji zloupotrebljavaju kripto-imovine da počine zločine i peru novac".

Međutim, Europol je napomenuo da iako su kriptovalute postale privlačne kriminalcima zbog svoje privatnosti i karakteristika decentralizacije, njihovu upotrebu u kriminalnim aktivnostima predstavlja mali dio u poređenju sa kriminalnim aktivnostima koje uključuju fiat novac:

Čini se da upotreba kriptovaluta za nezakonite aktivnosti čini samo mali dio ukupne ekonomije kriptovaluta, i čini se da je relativno manja od količine nezakonitih sredstava uključenih u tradicionalne financije

Vlade širom svijeta počinju obraćati više pažnje na to kako se kriptovalute koriste u kriminalnim aktivnostima. Jedan primjer za to je vlada Sjedinjenih Država, koja je poduzela mjere protiv određenih platformi kriptovaluta za koje je utvrđeno da olakšavaju kriminalne aktivnosti. Najočitiji slučaj je mikser kriptovaluta “TornadoCash,” koji je sankcionirala američka vlada zbog korištenja od strane kriminalaca da prikriju svoje transakcije, ali druge centralizovane razmjene također su morali imati posla sa vlastima iz sličnih razloga.