Estonska policija uhapsila dva prevaranta u šemi vrijednoj 575 miliona dolara

Kripto industrija je doživjela ogroman rast posljednjih godina. A budući da se popularno usvajanje ubrzalo, sajber kriminalci i prevaranti su također pojačali svoje napore da prevare nevine korisnike u kripto. Kao rezultat toga, globalni sektor za provođenje zakona također se okrenuo na svoje prste u borbi protiv loših aktera koji peru novac.

Ovog puta, policija Estonije dospela je na naslovne strane uhapsivši dva kripto prevaranta koji su prevarili investitore za 575 miliona dolara. Optuženi, Ivan Turõgin i Sergej Potapenko, obojica imaju 37 godina. Lažirali su da vode platformu za rudarenje kriptovaluta, HashFlare, i banku digitalnih sredstava po imenu Polybius Bank u koju su žrtve ulagale i kripto i fiat valute. 

Okružni sud u Sijetlu podigao je optužbe protiv optuženih, uključujući 16 optužnica za žičanu prevaru i jednu za pranje novca pomoću lažnih kompanija. Osim toga, istrage su otkrile da ova kripto prevara uključuje još četiri zavjerenika koji žive u Bjelorusiji, Švicarskoj i Estoniji. Prevaranti su primali ilegalna kripto sredstva od stotina hiljada korisnika i upravljali lažnim poslovnim modelima od 2015. do 2019. godine; zvaničnici su potvrdili da je kompanija djelovala kao piramidalna šema. 

Američke vlasti nastavljaju s otklanjanjem prevaranta

Kako se navodi u izvještaju, hapšenje prevaranta je rezultat zajedničkog pretresa preko 100 estonskih policajaca i oko 15 agenata FBI-a. Prema američkom Ministarstvu pravde (DOJ), prevaranti su koristili ukradena sredstva za kupovinu nekretnina i luksuznih automobila i koristili su lažne kompanije za pranje novca. 

Govoreći o incidentu, Nick Brown, američki tužilac Zapadnog okružnog suda, Dodato;

Veličina i obim navodne šeme su zaista zapanjujući. Ovi optuženi su iskoristili kako privlačnost kriptovalute, tako i misteriju oko rudarenja kriptovaluta, kako bi počinili ogromnu Ponzijevu šemu. Lažnim predstavljanjem namamili su investitore, a potom ranije isplatili investitore novcem onih koji su kasnije uložili. Pokušali su da sakriju svoju nezakonito stečenu dobit u estonskim nekretninama, luksuznim automobilima, bankovnim računima i novčanicima virtuelnih valuta širom svijeta. Vlasti SAD i Estonije rade na zaplijeni i obuzdavanju ove imovine i izvlačenju dobiti iz ovih zločina.

Tužioci kažu da bi kriminalci, koji su sada u pritvoru, mogli biti osuđeni na zatvorske kazne do 20 godina. Federalni okružni sud izreći će kazne optuženima uzimajući u obzir smjernice za odmjeravanje kazni SAD nakon što priznaju počinjene zločine.

Ministarstvo pravde SAD-a zaplenilo je više od 50,000 bitkoina prošle godine

Američko ministarstvo pravde zabilježilo je istorijsku zapljenu preko 50,000 bitkoina u istom mjesecu prošle godine. U vrijeme konfiskacije, Bitcoin se trgovao po visokoj cijeni od oko 68,000 dolara, što znači da je zaplijenjena kriptovaluta bila vrijedna više od 3.3 milijarde dolara. James Zhong, od koga je zaplijenjen BTC, navodno je počinio prevare na darknet tržištu Silk Road. 

Američki tužilac Južnog okružnog suda, Damian Williams, Komentarisao u to vrijeme;

Džejms Zhong je počinio žičanu prevaru pre više od deset godina kada je ukrao oko 50,000 bitkoina sa Puta svile. Skoro deset godina, gdje se nalazi ovaj ogroman komad nestalog Bitcoina, preraslo je u misteriju od preko 3.3 milijarde dolara.

Istaknuta slika sa Pixabaya i grafikon sa TradingView.com