SEC podnijela hitnu akciju protiv BKCoin prijevare od preko 100 miliona dolara

• BKCoin je prikupio skoro 100 miliona dolara od najmanje 55 investitora.
• Optuženi su iskoristili preko 3.6 miliona dolara novca investitora da bi izvršili plaćanja nalik na Ponzi.

Za osmišljavanje 100 miliona dolara kripto šema za prevare, Komisija za vrijednosne papire i berzu SAD (SEC) izjavio je u ponedjeljak da jeste podnesen “hitna akcija” protiv investicijskog savjetnika iz Miamija BKCoina i jednog od njegovih vlasnika, Kevina Kanga. "Uspješno je dobio zamrzavanje imovine, imenovanje stečajnog upravnika i druge hitne pomoći", rekao je regulator za vrijednosne papire o svojim akcijama protiv BKCoina i Kanga.

Prema SEC-u, između najmanje oktobra 2018. i septembra 2022. godine, BKCoin je prikupio skoro 100 miliona dolara od najmanje 55 investitora za ulaganje u kripto imovinu. Regulatorna agencija za vrijednosne papire saopštila je da su BKCoin i Kang obavijestili učesnike da će njihov novac biti iskorišten u velikoj mjeri za trgovinu kripto imovinom i da će BKCoin stvarati profit za investitore putem računa kojima se nezavisno upravlja i pet privatnih fondova.

Kršene odredbe protiv prevara

Optuženi su iskoristili više od 3.6 miliona dolara novca investitora kako bi izvršili plaćanja nalik na Ponzi investitorima u fondove bez obzira na strukturu fondova ili imovinu investitora.

U tužbi se tvrdi da je Kang ukrao najmanje 371,000 dolara od investitora i iskoristio ih za kupovinu stana u New Yorku, odlazak na raskošne praznike i plaćanje ulaznica za sportske događaje. Osim toga, Kang je nastojao da sakrije nepropisno korištenje novca investitora tako što je trećem operateru za dio sredstava prezentirao promijenjenu dokumentaciju s pretjeranim stanjem na bankovnim računima, saopćila je SEC.

Agencija za vrijednosne papire saopštila je da su BKCoin i Kang "kršili odredbe saveznih zakona o hartijama od vrijednosti protiv prevara". SEC traži degorgement, prejudiciranu kamatu i građansku kaznu pored trajne zabrana protiv obojice optuženih. U predmetu se takođe traži zabrana zasnovana na Kangovim radnjama i zabrana obavljanja dužnosti službenika ili direktora.