Holandska policija uhapsila navodnog Tornado Cash Dev, još hapšenja 'nije isključeno': Jedinica za finansijski kriminal

Holandska agencija za kriminal (FIOD) danas je objavila da je uhapsila "osumnjičenog developera" Tornado Cash-a, Ethereum-centric mixing service sankcionisano od strane američkog Trezora ranije ove sedmice.

“U srijedu, 10. avgusta, FIOD je uhapsio 29-godišnjeg muškarca u Amsterdamu. On se sumnjiči za umiješanost u prikrivanje kriminalnih finansijskih tokova i omogućavanje pranja novca miješanjem kriptovaluta putem decentraliziranog servisa za miješanje Ethereum Tornado Cash”, navodi agencija u izjava.

FIOD je saopštio da je “osumnjičeni danas priveden istražnom sudiji, dodajući da “nije isključeno više hapšenja”.

FIOD je također rekao da je Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), koji je dio agencije, pokrenuo krivičnu istragu protiv Tornado Casha u junu 2022.

“FACT sumnja da je Tornado Cash korišten za prikrivanje velikih kriminalnih tokova novca, uključujući (online) krađe kriptovaluta (takozvani kripto hakovi i prevare). To uključuje sredstva ukradena hakovima od strane grupe za koju se vjeruje da je povezana sa Sjevernom Korejom”, stoji u saopštenju.

Saga Tornado Cash

Pokrenut u 2019., Tornado Cash je alat za privatnost koji radi na zamagljivanju porijekla Ethereum transakcija tako što ujedinjuje veliki broj transakcija i miješa ih kako bi se spriječilo njihovo praćenje na javnom blockchainu.

Privatnost koju nudi Tornado Cash, međutim, dugo je privlačila veliku pažnju vlasti, od kojih su mnoge zabrinute da se alat koristi za pranje novca i druge nezakonite aktivnosti.

Kada je Ministarstvo finansija SAD u ponedeljak dodalo Tornado Cash—zajedno sa nizom adresa povezanih sa uslugom—na svoju listu posebno određenih državljana, efektivno je zabranjena Amerikanci od korištenja alata i transakcija s navedenim adresama.

Trezor je ovaj potez opravdao navodeći brojne slučajeve u kojima je Tornado Cash korišten za pranje novca od strane organizacija poput hakerske organizacije Lazarus Group koju sponzorira sjevernokorejska država.  

Web stranica Tornado Cash je bila nepristupačan od tada, s tim da je posljednji tvit projekta stigao u utorak kada je Deli lista kompanija i projekata koji su se pridržavali zabrane.

To uključuje kompaniju za finansijske usluge Circle, GitHub, koji je uklonio izvorni kod za Tornado Cash sa svoje platforme, Alchemy, Infura i decentralizovane berze wxya, koji je počeo blokirati adrese povezane s uslugom.

U danima nakon objave, mnoge istaknute ličnosti u kripto industriji osuđeni odluku Trezora, osuđujući zabranu ne samo kao nezakonitu, već kao egzistencijalnu prijetnju privatnosti korisnika.

Među njima je bio i suosnivač Ethereuma Vitalik Buterin, koji je to rekao on je lično koristio servis na crnoj listi za davanje donacija Ukrajini, koja se od kraja februara bori protiv ruske invazije.

Prema Buterinovim riječima, koristio je Tornado Cash s namjerom štiteći primaoce, ne sebe.