DOJ zaplijenio 470 miliona dolara u dionicama Robinhooda od rukovodilaca FTX-a

Sam Bankman-Fried (SBF) i njegova bivša desna ruka, Gary Wang, nisu u mogućnosti da zadrže vlasništvo nad dionicama Robinhooda vrijednim skoro pola milijarde dolara, navodi se u sudskom dokumentu od 6. januara.

Američko ministarstvo pravde (DOJ) zaplijenilo je vlasništvo rukovodilaca kao odgovor na optužbe za široku prevaru protiv Bankman-Frieda i FTX-a, u koje bi mogle biti umiješane dioničke investicije. 

Nema više Robinhood dionica

The dokument, podnesena stečajnom sudu u New Jerseyju, otkrila je da je DOJ zaplijenio 55,273,469 dionica Robinhooda, zajedno sa još 20,746,713.67 dolara od ED&F Man Capital Markets – holding kompanije koju kontroliraju i SBF i Wang. Sa svakom Robinhood dionicom koja se trguje po 8.50 dolara u vrijeme pisanja, ukupna vrijednost zaplijenjenih dionica i gotovine je otprilike 490 miliona dolara. 

Prema Odjelu, zaplijenjena imovina se računa kao imovina i prihod uključen u kršenje različitih krivičnih zakona, uključujući žičanu prevaru i pranje novca. Prošlog mjeseca, velika porota u južnom okrugu New Yorka vratila je optužnicu od osam tačaka kojom se SBF tereti za takve zločine, zajedno sa zavjerom da se počini prijevare s vrijednosnim papirima, prijevare s robom i kršenje finansiranja kampanje.

 “Vlada očekuje da će dokazi pokazati da je Bankman-Fried prevario klijente FTX-a tako što je prisvajao njihova sredstva za svoju ličnu upotrebu, uključujući ulaganje za sopstveni račun, za neotkrivena rizična ulaganja”, napisao je DOJ.

DOJ pokazala namjera da zaplijeni dionice prošle sedmice – od kojih je 90% bilo u vlasništvu Bankman-Frieda, a 10% u vlasništvu Wanga. Bankman-Friedovi advokati prigovorio na potencijalnu zapljenu u to vrijeme, tvrdeći da je "neprikladno" automatski pretpostaviti da su te dionice kupljene nelegitimnim sredstvima. 

Svjedočeći Kongresu prošlog mjeseca, FTX-ov stečajni advokat i novi izvršni direktor, John Ray, izjavio je da je FTX spojio korisničku imovinu sa Alameda Research, gdje je ta imovina korištena za trgovanje na marginama. 

Šta je SBF-u ostalo?

Tokom intervjua na Dealbrook Summitu u novembru, SBF je tvrdio da ima samo 100,000 dolara na svom bankovnom računu – što je nagoveštaj njegove neto vrijednosti od više milijardi dolara prije kolapsa FTX-a. 

Bankman-Fried je izručen SAD-u sa Bahama po nalogu DOJ-a u decembru, ali je kasnije oslobođen uz kauciju od 250 miliona dolara. Zatvoren je u sjevernom okrugu Kalifornije dok čeka suđenje i do tada mu je zabranjeno uzimanje novih kreditnih linija.