DOJ podnio tužbu protiv kluba Baller Ape 'Rug Pull'

Ministarstvo pravde danas je popodne objavilo krivičnu prijavu protiv kreatora kolekcije Baller Ape Club NFT zbog orkestriranja tzv.povlačenje tepiha. "

Optužbe, objavljene zajedno s onima u tri druga slučaja prevare u vezi s kriptovalutama, predstavljaju drugi put da su federalni tužioci krenuli za šemom NFT-a, u kojoj kreatori NFT projekta prodaju NFT-ove samo uz lažna obećanja o dobrobiti i korisnosti zajednice, samo odustati od projekta i odustati od sredstava investitora. 

Le Anh Traun, državljanin Vijetnama, optužen je po jednoj tački za udruživanje radi činjenja žičane prevare i jednoj tački za zavjeru radi vršenja međunarodnog pranja novca.

Traun je navodno prikupio 2.6 miliona dolara od kupaca Baller Ape NFT-a, da bi ubrzo nakon toga obrisao web stranicu organizacije i oprao sredstva. Prema Ministarstvu pravde, on je nezakonito stečenu dobit pretvorio u različite kriptovalute i premjestio ih na više blokova, u praksi poznatoj kao "chain-hopping".

Ako bude proglašen krivim, Traun bi se mogao suočiti sa 40 godina zatvora. 

NFT „povlačenje tepiha“ suviše je uobičajeno u velikom obimu, decentralizovanom svetu NFT trgovanja, gde se svakodnevno pojavljuju nove kolekcije od mnoštva nečuvenih kreatora. Samo prošle godine NFT tržište je ostvarilo prodaju od 25 milijardi dolara. Ministarstvo pravde, međutim, nije procesuiralo nijedan slučaj prevare u vezi sa NFT u 2021. 

Tek u martu ove godine, kada je DOJ objavila je svoj prvi slučaj protiv kreatora NFT-a zbog prevare kupaca (kreatori poznate „rug-pull” NFT kolekcije Frosties), da li je savezna vlada signalizirala svoju spremnost da nastavi sa takvim slučajevima. Današnje optužbe potvrđuju taj apetit. 

“Ovi slučajevi služe kao ključni podsjetnik da se neki prevaranti kriju iza modernih fraza, ali na kraju dana jednostavno žele da odvoje ljude od njihovog novca”, rekla je američka tužiteljica Tracy L. Wilkison za Centralni okrug Kalifornije, u izjavi. „Nastavićemo da radimo sa našim partnerima za sprovođenje zakona kako bismo educirali i zaštitili potencijalne investitore o tradicionalnim i trendovskim ulaganjima.”

Slučaj Baller Ape, zajedno s tri druga najavljena danas, proizvod su nacionalne provedbene akcije koju vodi DOJ u suradnji s Ministarstvom domovinske sigurnosti i FBI-jem.

Ostali slučajevi koji se danas terete uključuju navodnu Ponzi šemu kriptovalute koja je prikupila skoro 100 miliona dolara; lažna početna ponuda novčića koja je ukrala 21 milion dolara od zavedenih investitora; i razrađena šema kripto robe u kojoj je čovjek obećao 600% povrata investitorima koje je udvarao sastancima u kućama Hollywood Hillsa koje nije posjedovao, koristeći lažni tim naoružanih zaštitara da stvori lažnu sliku bogatstva i moći.

Želite biti kripto stručnjak? Dobijte najbolje od Decrypt direktno u svoju pristiglu poštu.

Dobijte najveće vijesti o kripto vijesti + sedmične preglede i još mnogo toga!