Da li se Kwonove nevolje produbljuju nakon što je bio izložen novom pranju novca od 4.8 miliona dolara

Više dokaza o pranju novca dolazi protiv osnivača Terre.

Da li Kwon i njegov Terraform Labs tim stalno ulaze u nevolje? Nakon neuspješnog lansiranja Terra 2.0 i LUNA airdrop-a, Do Kwon se sada suočava sa još jednim problemom koji bi mogao dodatno suprotstaviti Terra zajednicu. Očigledno su se pojavili dokazi koji povezuju Terru s pranjem novca.

Poznati kripto analitičar i istraživač Terra po imenu FatMan ponovo je na tome. FatMan je krenuo za napadima Do Kwona i Terraform Lab-a. Ovog puta, mogao bi da ide na konačan nokaut kako bi kompaniju i njenog vlasnika, Kvona, doveo u stvarne pravne probleme.

U nedavnoj temi na Twitteru, FatMan je razotkrio kako on naziva operaciju pranja novca i utaje poreza u koju su uključeni Terra i naizgled lažna kompanija prerušena u konsultantsku kuću za blockchain.

? Vrijeme je da se otkrije još jedna od Terrinih prljavih malih tajni... 'Konsultantska firma za blokčejn' koju su osnovali kako bi oprali novac i utajili porez. Pogledajmo kompaniju K. (1/8)

— FatMan (@FatManTerra) Može 30, 2022

Kwon i Terraform Labs uhvaćeni u izbjegavanju poreza

Vijest o ovim optužbama bila je prva prijavljeno od popularne i kredibilne korejske novinske agencije, rekavši da korejske vlasti već istražuju Terru.

Očigledno, Terra je imala podružnicu sa sjedištem u Koreji na čelu s Mo Kimom. Iako je novinska agencija izbjegavala da imenuje kompaniju, umjesto da je nazove “Kompanija K”, izvještaji sada otkrivaju pomenutu kompaniju kao Kernel Labs. Ova kompanija je navodno konsultantska kuća za blockchain povezana s Terraform Labs.

Ispostavilo se da je Terra slala novac prerušen kao naknade za usluge Kernel Labsu. Prema razotkrivanju, Terra je poslala 4.8 miliona dolara u Kernel Labs u okviru ovog "aranžmana".

Fatman piše: „Zašto je ovo zanimljivo? Pa, korejske poreske vlasti su izvestile da je Terra prošle godine poslala 6 milijardi vona (4.8 miliona dolara) generalnom direktoru kompanije K. Ovo je prijavljeno u knjigama kao 'ostali troškovi.' Hipotetički, da su to dvoje isto, to bi ukazivalo na pranje.

Neke od Terrinih patenata prijavio je Kernel Labs, a zaposleni u dvije kompanije rade u istim uredima. Izvršni direktor Kernel Labsa je programer Terra.

To pokazuje da su dvije kompanije povezane, a takve transakcije bi mogle predstavljati pranje novca. Da bi to izbjegao, Do Kwon je pokušavao udaljiti Terru od Kernel Labsa kako bi izgledalo nepovezano.

FatMan je podijelio dokaze o tome gdje je Do Kwon izmijenio Plan oživljavanja Terra kako bi uklonio sve reference na Kernel Labs.

Sada, TFL pokušava bijesno izbrisati njihovu vezu sa Kernel Labs. 18. maja uklonjeni su spomeni Anchor/Mirror sa Kernelove stranice. U prijedlogu T2, Do je na brzinu uklonio spominjanje, uprkos impliciranju da su bili partneri u stvaranju/održavanju Terre. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— FatMan (@FatManTerra) Može 30, 2022

Nije prvi slučaj

Iako je ovo prvi put da su Do Kwon i Terra uhvaćeni u pranju novca, ovo nije prvi put da su uhvaćeni u izbjegavanju poreza u Južnoj Koreji. Korejske poreske vlasti su Terraformu i Kwonu već izrekle kazne od blizu 80 miliona dolara zbog utaje poreza. Terra je također trenutno pod istragom u Južnoj Koreji nakon kolapsa UST i Lune.

- Oglas -