Do Kwon's Terraform Labs pod istragom u Singapuru

Singapurska policija pokrenula je istragu o kompaniji Terraform Labs i njenom osnivaču Do Kwonu, koji je i dalje u bijegu u svojoj matičnoj Južnoj Koreji, izvijestio je Bloomberg News, pozivajući se na saopštenje policije poslato putem e-pošte.

Kwon posjeduje 92% Terraform Labsa i jedini je direktor i izvršni direktor firme.

Policija nije razjasnila prirodu istrage osim činjenice da je "u toku" i dodala da Kwon trenutno nije u zemlji.

Terraform Labs ima sjedište i registrovan je u Singapuru, ali do sada nije bio pod nadzorom od strane državnih pravnih agencija uprkos tome što se suočava sa krivičnim prijavama u drugim zemljama.

Krivične prijave

I Kwon i Terraform Labs su pod istragom nekoliko mjeseci u Južnoj Koreji i suočavaju se s krivičnim prijavama u vezi s prijevarom za kolaps Terra LUNA vrijedan 60 milijardi dolara u maju 2022.

Kwonovo boravište ostaje nepoznato nakon što je pobjegao, suočen sa sudskim procesom u Južnoj Koreji. Državni organi za provođenje zakona izdali su više međunarodnih potjernica za njim i još uvijek traže krivično gonjenje.

Korejska policija je u decembru 2022. tvrdila da se Kvon krio u Srbiji. Kwon je bio aktivan na društvenim mrežama putem povremenih tvitova do 1. februara, ali je od tada radio tiho.

U međuvremenu, američki SEC je također podigao optužbe protiv Kwon i Terraform Labs u januaru i traži da ga procesuira za prevaru.

Tužba SEC-a

DIK je podnio a tužba protiv Kwon-a i Terraform Labs-a zbog kolapsa kriptovaluta koje su stvorili, što uključuje višestruke optužbe za prijevaru s vrijednosnim papirima.

SEC tvrdi da je Kwon u više navrata "obmanjivao, prevario i prevario" investitore. Dodaje se da je ekosistem Terra LUNA bio lažna šema i da je Kwon nezakonito ponudio vrijednosne papire bez registracije kod SEC-a, što je na kraju dovelo do gubitka više od 40 milijardi dolara.

Tužba također označava i LUNA i UST kao vrijednosne papire.

Pored toga, u podnesku se tvrdi da su Kwon i Terraform Labs premjestili 10,000 bitkoina iz projekta u hladni novčanik u maju 2022. i da su povremeno prodavali BTC od juna 2022.

Prihodi su prebačeni u neimenovanu švajcarsku banku i potom povučeni.

“Između juna 2022. i datuma ove žalbe, više od 100 miliona dolara u fiat valuti je povučeno iz te švicarske banke.”