Stablecoin gigant Tether je krivotvorio dokumente koji su dostavljeni njegovim bankarskim partnerima, navodi se izvještavanje iz Wall Street Journala (WSJ).
Kompanija je takodje navodno pod istragom Ministarstva pravde (DoJ) zbog bankovne prevare.
Phil Potter, tada glavni direktor strategije i Bitfinexa i Tethera, opisao je u Whalepoolovom pozivu ubrzo nakon što ih je Wells Fargo prekinuo 2017. da često moraju da koriste igre "mačke i miša". Napomenuo je da će ih korespondentske banke prekinuti kada saznaju da imaju posla sa bitkoinom.
Jedan od prijavljenih dioničara Tether Holdings Limited, Stephen Moore je bio navodno odgovoran za potpisivanje niza lažnih faktura i ugovora, koji su korišteni da bi se sakrila činjenica da se zapravo radi o depozitima i isplatama vezanim za Tether.
Tokom e-mail razgovora sa važnim Tether trgovcem u Kini, navodno im je preporučio da odustanu od plana, jer „ne bi želio da raspravlja o bilo čemu od gore navedenog u slučaju potencijalne prevare/pranja novca“.
Čitaj više: Dioničar Bitfinexa i 'Kralj OTC-a' na kineskom sudu po krivičnim prijavama, dok
Jedan važan Tether trgovac i dioničar sa sjedištem u Kini, Zhao Dong iz RenrenBit-a, proglašen je krivim za pranje novca u Kini nakon ovog razgovora.
Slučaj njujorškog državnog tužioca protiv Bitfinexa i Tethera ranije je detaljno objasnio kako će se osloniti na 'prijatelji Bitfinexa' (izvršni direktori koji su bili prijateljski s Bitfinexom) koji koristili su svoje račune za isplate za firmu.
Izvještaj otkriva kako su se Tether i Bitfinex također oslanjali na otvaranje računa koje su kontrolirali drugi ljudi. Jedan je navodno otvorila Chrise Lee koja vodi Hylab Technology, kompaniju koja proizvodi set-top boxove. Račun je očigledno otvoren pod imenom slične Hylab Holdings i držan je u povjerenju za Tether.
Jean Louis van der Velde, također poznat kao Jean Ludovicus van der Velde, izvršni direktor za Bitfinex i Tether, tvrdi u svom Bitfinexu biografija da je bio u "centru u ranom razvoju brojnih ključnih tehnologija", uključujući "ugrađene sisteme, video streaming, IPTV, digitalnu TV."
Giancarlo Devasini, glavni finansijski direktor Tethera i Bitfinexa, navodno uvozio set-top TV kutije u svojim prethodnim poslovima.
Prethodni izvještaji su također otkrili da je otprilike u isto vrijeme Stuart Hoegner, generalni savjetnik Bitfinexa i Tethera, držao sredstva za Tether u njegovom račun u Banci Montreala.
Jedan od drugih računa koji su navodno kreirali Tether i Bitfinex za korištenje je otvoren na ime 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' i bio je navodno korišten za pranje novca za Hamas Izz ad-Din al-Qasam brigade. Ova šema je navodno uključivala posao koji je imao račun na Bitfinexu. U komentarima Ministarstva pravosuđa je ranije navedeno da su razmjene uključene u narušavanje ove mreže bile u potpunosti kooperativne.
Čitaj više: Uspon i pad Crypto Capital Corp, kripto premijerne banke u sjeni
U vrijeme kada su se Bitfinex i Tether tako intenzivno borili da zadrže pristup bankarstvu, također su se oslanjali na procesore plaćanja poput Crypto Capital Corp. Dve kompanije bi na kraju dale preko milijardu dolara u mešovitim klijentskim i korporativnim fondovima Crypto Capital Corp., od kojih je većina zaplijenjena.
Nakon što je Signature Banka odbila Bitfinex i Tether, Signature je dobio kontakt od kompanije AML Global, brokera koji se bavio avio gorivom.
AML Global je bio u vlasništvu i pod kontrolom Christophera Harbornea, također poznatog kao Chakrit Sakunkrit. Harborne je bio dioničar matične kompanije Bitfinex i Tether. Signatureu je rečeno da će Harborne kontrolirati račun i da će se koristiti za trgovinu kriptovalutama na Krakenu. Ovaj račun je navodno otvorio, a zatim zatvorio Signature nakon što je shvatio da se račun koristi za Bitfinex.
Kako je Protos detaljno opisan u Tether Papers istraga, Harborne je izdat više od 70 miliona dolara.
Christopher Harborne je također otac Willa Harbornea, izvršnog direktora DeversiFi-a - ranije EthFinex - sestrinske kompanije Bitfinex to je na kraju izbačeno.
Prema The Times, Christopher Harborne je također direktor za Seamico Securities, koji vodi XSpring Capital. Panamski papiri takođe povezan Prikrivaju niz drugih entiteta.
Harborne je bio najveći donator Reform UK stranke koji je doveo do brexita i napravio veliki donacija bivšem premijeru Borisu Džonsonu. Takođe je bio veoma aktivan ulaganje u vojnim izvođačima, uključujući QinetiQ koji razvija tehnologiju laserskog oružja.
Tether je tvrdio u javnosti izjava da je izvještaj "o zastarjelim optužbama od davnina" i da je "potpuno netačan i obmanjujući".
Za detaljnije vijesti, pratite nas cvrkut i Google vesti ili se pretplatite na naš YouTube kanal.
Izvor: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/