Uprkos sankcijama, berza kriptovaluta Binance omogućila je iranskim kompanijama transakcije od 8 milijardi dolara

Blockchain podaci otkrivaju da je kompanija za kriptovalute Binance upravljala transakcijama u Iranu u vrijednosti od 8 milijardi dolara od 2018. godine uprkos američkim sankcijama koje imaju za cilj odsjeći Iran od svjetskog bankarskog sistema.

Prema analizi podataka poznatog američkog istraživača blockchaina Chainalysis, gotovo sav novac – otprilike 7.8 milijardi dolara – protekao je između Binancea i najveće iranske burze kriptovaluta, Nobitexa. Na svojoj web stranici Nobitex daje upute kako izbjeći kaznu.

Tri četvrtine iranske imovine koja je prošla preko Binancea uloženo je u Tron, relativno opskurnu kriptovalutu koja korisnicima omogućava da sakriju svoje identitete. Novčić srednjeg ranga pod nazivom Tron može se koristiti za anonimnu trgovinu bez "ugrožavanja imovine zbog kazni", navodi se u postu na blogu koji je Nobitex objavio prošle godine.

Nova otkrića poklapaju se sa istragom američkog ministarstva pravde o navodnom kršenju novca u vezi s pranjem novca od strane Binancea, tržišnog lidera u sektoru kriptovaluta od 1 bilion dolara sa više od 120 miliona korisnika. Advokati i stručnjaci za trgovinske sankcije upozorili su da te transakcije dovode kompaniju u opasnost od kršenja američkih zakona koji zabranjuju poslovanje s Iranom.

Reuters je u julu objavio da Binance i dalje prima kupce iz Irana i da je kompanija svjesna popularnosti berze u Islamskoj Republici. Istrage o kamenitoj prošlosti Binancea s usklađenošću s finansijskim propisima uključivale su i ovu. Binance je u blog postu dan nakon objavljivanja tog izvještaja naveo da se pridržava međunarodnih sankcija Iranu i da uskraćuje pristup platformi svima koji tamo borave. Changpeng Zhao, milijarder kreator razmjene, napisao je na Twitteru: “Binance je zabranio iranske korisnike nakon sankcija, 7 je promašeno/našlo rješenje, ipak su kasnije zabranjeni.”

Što se tiče novootkrivenih transakcija, Binance je odbio dati detaljan odgovor. Patrick Hillmann, predstavnik, izjavio je u izjavi: „Za razliku od drugih platformi koje su izložene istim preduzećima pod sankcijama SAD, Binance.com nije američka firma. Međutim, poduzeli smo agresivne mjere da smanjimo našu izloženost iranskom tržištu, koristeći interne resurse i partnere u poslovanju.”

Binance je rekao da klijenti više neće moći da se registruju za račune ili koriste njegove usluge bez identifikacije počevši od avgusta 2021. Ali od novembra ove godine, prema statistikama Chainalysis, berza je obradila blizu 1.05 milijardi dolara u trgovini direktno od Nobitexa i druge iranske berze. Trgovine u vezi sa Iranom na Binanceu iznosile su oko 80 miliona dolara od Zhaove objave u julu.

U izjavi Binancea, Hillmann je naveo da su za poslovanje potrebne potpune provjere „Upoznaj svog kupca“, a iranskim građanima nije dozvoljeno da otvaraju ili održavaju račune. Dok učimo o novim opasnostima i potencijalnim izloženostima, stalno poboljšavamo naše procese i tehnologije. Između juna 2021. i novembra 2022., Binanceova izloženost kompanijama povezanim s Iranom eksponencijalno se smanjila kao rezultat ovih inicijativa, koje su uključivale praćenje transakcija u realnom vremenu u saradnji sa vanjskim dobavljačima.”

Milijarde vrijedne transfere

Prema provjerenim podacima, od 2018. više od 2.95 milijardi dolara u kriptovaluti prebačeno je direktno između iranskih berzi i Binancea.

Podaci također pokazuju da je dodatnih 5 milijardi dolara u kriptovaluti prebačeno između iranskih tržišta i Binancea preko više slojeva posrednika. Prema regulatorima, ovi "indirektni" transferi bi trebali izazvati upozorenje za kripto mjenjače jer bi mogli biti znak pranja novca i izbjegavanja sankcija. Korisnici kriptovaluta koji žele sakriti svoje tragove često koriste napredne metode za izgradnju zamršenih mreža kriptografskih transfera.

Na svojoj web stranici Nobitex savjetuje svojih 4 miliona korisnika da “čuvaju sigurnost” izbjegavajući “direktan prijenos” kriptovalute između iranskih i međunarodnih kripto platformi.

Što se tiče indirektne izloženosti berze ilegalnim sredstvima, glasnogovornica Binancea Hillmann izjavila je u junu da „ono što je bitno napomenuti nije odakle sredstva dolaze – pošto se depoziti kriptovaluta ne mogu spriječiti – već ono što radimo nakon što se novac uloži.” Kako bi „jamčio da se bilo koji nezakoniti novac prati, zamrzava, vraća i/ili vraća pravom vlasniku“, tvrdio je da je Binance koristio praćenje transakcija i procjenu rizika.

Preostale iranske transakcije, osim tokena Tron, obavljene su u dobro poznatim kriptovalutama bitcoin, ether, tether, XRP i manjem tokenu zvanom litecoin.

Industrijska istraživanja pokazuju da je Binance najveće tržište za trgovanje Tronom. Novčić nije uključen na neke druge značajne berze, uključujući i Coinbase i Gemini koje reguliraju SAD.

Tron je sve do nedavno uglavnom izmicao pažnji tragača kriptovaluta. Prema e-poruci Chainalysis dostavljenoj klijentu, tržišni lider Chainalysis, koji koriste američke vladine agencije, počeo je da nudi punu podršku za praćenje Trona tek ovog maja.

Od aprila 2020. godine, kada su praćeni prvi Tron tokovi, Tron skup podataka sadrži informacije o više od 1.15 miliona direktnih transfera između Binancea i Nobitexa. Informacije uključuju adrese novčanika i određeni identifikacioni broj specifičan za transakciju.

Tri kompanije koje su imale pristup istraživačkom softveru Chainalysis Reactor dostavile su Reutersu informacije o Tronu, kao i dodatne skupove podataka koji pokrivaju druge kripto kovanice. Unakrsna je provjera podataka iz svake kompanije, a četvrta kompanija je, koristeći podatke iz različitih skupova podataka kreiranih različitim softverom, također potvrdila dio statistike direktnog prijenosa.

Podaci otkrivaju da više iranskih transakcija od bilo koje druge berze zajedno prolazi kroz Binance. Od 2018. godine, berza KuCoin sa sjedištem na Sejšelima obradila je 820 miliona dolara u direktnim i indirektnim transakcijama, što je čini drugom najpopularnijom razmjenom za korisnike Nobitexa iza Binancea.

Rizik od sankcija

Od svog početka 2017. godine, Binance je doživio brzi rast. Prošlog mjeseca, posao je proširio svoj fokus izvan kriptovaluta donirajući 500 miliona dolara Elonu Masku, izvršnom direktoru Tesle, da preuzme Twitter.

Da li je Binance prekršio bilo koji zakon protiv pranja novca u Sjedinjenim Državama, glavni je predmet istrage Ministarstva pravde. Prema tri osobe koje poznaju istragu, odjel također istražuje Binance kao dio slučaja, koji je u toku od 2018., za potencijalna kršenja krivičnih sankcija u vezi s Iranom. Krajem januara 2020., vlada je zatražila od Binancea da pruži informacije u vezi sa svojim programom usklađenosti, posebno bilo koju dokumentaciju koja se odnosi na kretanje gotovine kriptovaluta za pojedince ili kompanije u zemljama poput Irana.

U skladu s iranskim nuklearnim sporazumom s međunarodnim silama, američka vlada je ublažila sankcije Iranu na tri godine prije nego što ih je ponovo uvela 2018. Od 1979. godine, sankcije koje su Zapad i UN uveli Teheranu zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog navodnih zloupotreba ljudskih prava i podrške terorizmu.

Iranske transakcije koje je prijavio Reuters, prema šest advokata i stručnjaka za sankcije, dovele su Binance u opasnost od "sekundarnih" američkih sankcija, koje imaju za cilj da spreče neameričke kompanije da posluju sa sankcionisanim preduzećima ili pomognu Irancima da izbegnu američki trgovinski embargo . Pristup kompanije američkom finansijskom sistemu može biti ozbiljno ograničen sekundarnim sankcijama.

Ako Binance ima ono što Ministarstvo finansija SAD naziva „vezom sa Sjedinjenim Državama“, firma takođe može biti predmet direktnih „primarnih“ sankcija, prema pravnim stručnjacima. Naveli su da se ove veze mogu uspostaviti sa bilo kojim biznisom u SAD-u, transakcijama koje se obavljaju koristeći dolar ili američki finansijski sistem, ili oboje. Na upit za povratne informacije od Trezora nije odgovoreno.

Britanska banka Standard Chartered pristala je platiti preko 930 miliona dolara američkim vlastima u 2019. za kršenje krivičnih sankcija, koje su uključivale usmjeravanje oko 240 miliona dolara preko američkih finansijskih institucija za iranske klijente. Standard Chartered priznao je krivicu za prijestupe. Francuska banka BNP Paribas pristala je 2014. da plati 8.9 milijardi dolara i izjasni se krivim za kršenje američkih sankcija zemljama poput Irana. Obje banke su izrazile namjeru da poboljšaju svoje kontrole.

Prema Binanceu, ne prihvata potrošače iz SAD-a. Umjesto toga, američki klijenti se usmjeravaju na drugu berzu pod nazivom Binance.US, kojom upravlja američka korporacija koja je registrovana u Trezoru kao posao za pružanje novca od 2019. godine.

Binance.US je generalni direktor Binancea Zhao nazvao "potpuno odvojenim entitetom". U oktobru se tvrdilo da on zapravo kontroliše američku berzu i izdaleka nadgleda njene operacije. U bilješci upućenoj rukovodiocima 2018., konsultant Binancea nazvao je američku operaciju „de facto podružnicom“.
Zhao je naglasio da Binance.US "operira nezavisno od Binance.com" u postu na blogu koji je objavljen nakon tog izvještaja.

Primarna Binance burza bila je angažirana u velikoj većini od 8 milijardi dolara u iranskim transakcijama kriptovalutama koje je otkrio Reuters. Međutim, prema podacima Chainalysis, Binance.US je također upravljao transakcijama kriptovaluta u vrijednosti od 1.5 miliona dolara sa iranskih berzi Nobitex, Wallex i Tether Land.

Sankcije Iranu mogu rezultirati krivičnim kaznama do milion dolara po prekršaju za američke organizacije. Za one koji su uključeni moguća je kazna do 1 godina zatvora. Ministarstvo finansija je u oktobru kaznilo burzu kriptovaluta Bittrex sa sjedištem u Seattleu sa 20 miliona dolara zbog kršenja sankcija Iranu i drugim državama obradom transakcija u ukupnom iznosu od više od 24 miliona dolara u kriptovalutama. U to vrijeme, Bittrex je izrazio svoje “zadovoljstvo što su u potpunosti riješili” situaciju.

U odgovoru na upite, predstavnik Binance.US tvrdio je da su Reutersove procjene o iznosu njegovih poslova s ​​iranskim berzama netačne i da dodavanje "direktnih kao i indirektnih podataka o transakcijama iz Chainalysis-a spaja i naduvava broj koji citirate." Predstavnik nije ponudio zamjenski iznos.

Prema glasnogovorniku, Binance.US "pridržava se svih primjenjivih američkih pravila koja reguliraju razmjenu digitalne imovine" i dozvoljava trgovinu samo preduzećima koja su prošla kroz "rigoroznu proceduru provjere".
Nobitex i druge iranske berze kriptovaluta ne podliježu američkim sankcijama. Prema Reutersu, nema dokaza da je bilo ko pod sankcijama iz Irana koristio Binance ili Binance.US.

Najbolji izbor

Te godine je debitovala najveća iranska berza, Nobitex. Prema njegovoj LinkedIn stranici, suosnivač i izvršni direktor kompanije, Amirhosein Rad, stekao je doktorat iz hemijskog inženjerstva i filozofije na iranskom Tehnološkom univerzitetu Sharif. Za ovaj članak, Rad je odlučio da ne komentariše.

Nobitex želi omogućiti Irancima da ulažu u kriptovalute uprkos "sjeni sankcija", kako je navedeno na svojoj stranici LinkedIn ranije ove godine. Kako su sankcije ometale sposobnost Irana da posluje s vanjskim svijetom, kriptovalute su tamo postale sve uobičajenije za međunarodnu trgovinu. Prema burzi, ona djeluje kao "siguran most između svijeta kriptovaluta i 3.5 miliona Iranaca".

U svom godišnjem izvještaju za 2021. Nobitex je tvrdio da obrađuje 70% svih transakcija kriptovalutama u Iranu. Tek ove godine, burza je ohrabrila korisnike da koriste Binance u brojnim objavama na svojoj web stranici i na nalozima društvenih medija.

Prema statistici Chainalysis-a, korisnici Nobitexa počeli su prenositi bitcoin preko Binancea u aprilu 2018. Nobitex je preporučio klijentima da registruju račune kako bi svoje iranske rijale pretvorili u kriptovalutu, a zatim izvršili transfere u devize kao što je Binance, koju je smatrao „najpouzdanijim“ u trgovački savjet na svojoj web stranici koji je prvi put objavljen 2019. i revidiran u oktobru. Kasniji tvitovi 2020. tvrdili su da Binance “prouzrokuje manje problema iranskim korisnicima” i da je “i dalje najbolja alternativa za nas Irance”.

Nobitexovi javni uvjeti korištenja savjetuju potrošače da izbjegavaju “direktan prijenos” kriptovalute s Nobitexa na Binance i umjesto toga naprave brojne digitalne novčanike za premještanje sredstava u različitim fazama, zbog opasnosti koju predstavljaju američke sankcije.

Prema podacima Chainalysis, broj Tron transakcija između Nobitexa i Binancea porastao je počevši od avgusta 2020.

Osnivač Trona, Sun, objavio je na Twitteru istog mjeseca da je digitalni novčić omogućio novu funkciju koja je omogućila trgovcima da prikriju svoje identitete. Funkcija, nazvana zk-SNARK, "osigurat će korisničke podatke uz najveću zaštitu privatnosti na tržištu", navodi Sun.
Prema prošlogodišnjem članku koji se pojavio u časopisu Ministarstva pravde, ova funkcija omogućava stvaranje „kriptovaluta poboljšane anonimnosti“ koje privlače kriminalce „poput ajkula da se druže“ dok „traže izolaciju kako bi prikrili svoje aktivnosti“.

Zbog Tronove „odlične sigurnosti“, Nobitex je savjetovao potrošače da otvore digitalne novčanike s Binanceom kako bi ga kupili. Zk-SNARK, prema članku na blogu Nobitexa iz jula 2021., neophodan je za čuvanje "tajne" pošiljatelja i primatelja kriptovaluta.

Nakon što je Binance 20. avgusta 2021. pooštrio pregled svojih klijenata, korisnici Nobitexa su i dalje mogli da koriste Binance za trgovinu Tronom i drugim kripto žetonima, prema podacima. Od tog vremena do novembra ove godine, Binance je izvršio direktne transakcije od Nobitexa u vrijednosti od preko milijardu dolara, što je uvelike nadmašilo bilo koju drugu devize, pokazali su podaci. Podaci otkrivaju da je još ovog oktobra 1 miliona dolara u Tron prešlo ravno između Binancea i Nobitexa.

Nobitex su koristili Iranci koji su bili podvrgnuti sankcijama američkog Trezora za učešće u sajber napadima i operacijama ransomware-a, prema analizi Chainalysis iz septembra. Prema Chainalysis-u, preko 230,000 dolara prihoda od bitkoin ransomwarea prebačeno je na sankcionirane digitalne račune Iranaca između 2015. i 2022. godine, pri čemu je većina kriptovalute otišla u Nobitex.

Korpus islamske revolucionarne garde, moćna grupa koja upravlja ekonomskim carstvom, kao i elitnim oružanim i obavještajnim jedinicama u Iranu, navodno je povezana sa svim Irancima koji su bili podvrgnuti sankcijama, navodi se u saopštenju Ministarstva financija iz istog mjeseca . Iranske vlasti nisu odgovorile na upit za komentare. Iransko ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je američke sankcije "jednostranim, nezakonitim i brutalnim".

povezan

Dash 2 Trade – pretprodaja visokog potencijala

• Aktivna pretprodaja uživo sada – dash2trade.com
• Izvorni token ekosistema kripto signala
• KYC verifikovan i revidiran