DCG se suočava sa regulatornom istragom zbog internih transfera

Dan nakon Digital Currency Group (DCG) objavio zatvarajući svoju jedinicu za upravljanje bogatstvom, američke vlasti su pokrenule istragu o internim finansijskim poslovima kompanije.

DCG je matična grupa Grayscale-a kao i kripto zajmodavca Genesisa koji se suočava sa velikim problemima s likvidnošću. Federalne vlasti iz Bruklina sada istražuju interne transfere između DCG-a i njegove podružnice Genesis u sukobu, rekli su izvori upoznati s tim. Oni također ispituju koje informacije je DCG dostavio investitorima u vezi sa transferima.

Izvori su rekli da su tužioci počeli da ispituju interne dokumente kompanije, dok se istrazi pridružila i američka Komisija za hartije od vrednosti. Istrage su još uvijek u ranoj fazi i ni DCG ni Barry Silbert nisu optuženi za bilo kakvo krivično djelo. Komentarišući razvoj, kompanija je rekla:

“DCG ima jaku kulturu integriteta i uvijek je poslovao zakonito. Nemamo saznanja niti razloga da vjerujemo da postoji bilo kakva istraga istočnog okruga New Yorka o DCG.”

Osim toga, DCG-ova podružnica u sukobu rekla je da neće komentarisati bilo kakva specifična pravna ili regulatorna pitanja. "Genesis održava redovan dijalog i sarađuje sa relevantnim regulatorima i vlastima kada dobije upite", Dodato.

Regulatori poput US SEC-a i Tužilaštva za istočni okrug New Yorka još nisu ništa komentirali.

Genesis vuče DCG u nevolje

Kripto zajmodavac Genesis našao se u velikim problemima nakon kolapsa kripto berze FTX. Nakon problema s likvidnošću, Genesis je suspendovao sva povlačenja prošlog mjeseca, uvlačeći matičnu grupu DCG u to pitanje.

DCG je, međutim, zadržao distancu navodeći da su Genesisovi problemi njihove vlastite i da posluje kao nezavisna kompanija. U pismu akcionarima u novembru 2021., osnivač DCG Barry Silbert naveo je da je od Genesis Global Capitala dobio oko 575 miliona dolara zajmova koji dospijeva u maju 2023.

Međutim, Silbert je dodao da su ovi krediti među kompanijama bili dio uobičajenog poslovanja i da su „uvijek strukturirani na principu van dohvata ruke i po cijeni koja prevladava na tržištu“.

Ali kripto mjenjačnica Gemini se obrušila na Digital Currency Group budući da ima više od 900 miliona dolara depozita od svojih proizvoda za zaradu s Genesisom. Suosnivač Geminija Cameron Winklevoss optužio je Silberta da odugovlači napore za rješavanje ovog problema. On je takođe dodao da su i DCG i Genesis “nepomiješani”.

Bhushan je FinTech entuzijast i ima dobar osjećaj u razumijevanju finansijskih tržišta. Njegovo zanimanje za ekonomiju i financije skreće mu pažnju prema novim Blockchain tehnologijama i tržištima kriptovaluta. Konstantno je u procesu učenja i drži se motiviran dijeljenjem stečenog znanja. U slobodno vrijeme čita romane o trilerima, a ponekad istražuje svoje kulinarske vještine.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati lično mišljenje autora i podložan je tržišnim uslovima. Istražite tržište prije nego što investirate u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš lični finansijski gubitak.