Curenje podataka Credit Suisse otkriva decenije sumnjivih klijenata i aktivnosti

Podaci koji su procurili pokazuju da je do nedavno švicarska banka Credit Suisse držala račune u vrijednosti od više od 100 milijardi dolara za sankcionirane pojedince i šefove država navodno optužene za pranje novca.

New York Times je 20. februara objavio da je curenje podataka uključivalo više od 18,000 bankovnih računa. Podaci sežu do računa koji su bili otvoreni od 1940-ih do 2010-ih, ali ne i tekuće poslovanje.

Među vlasnicima računa koji drže “milione dolara u Credit Suisse” bili su jordanski kralj Abdulah II i bivši zamjenik ministra energetike Venecuele Nervis Villalobos.

Kralj Abdulah je optužen da je zloupotrebio finansijsku pomoć za svoju ličnu korist, dok je Villalobos priznao krivicu za pranje novca 2018. Druge osobe koje su sankcionisane su takođe imale račune u Credit Suisse, kako je pisao New York Times:

“Drugi vlasnici računa uključivali su sinove šefa pakistanske obavještajne službe koji su pomogli prebaciti milijarde dolara iz Sjedinjenih Država i drugih zemalja u (mudžahedine) u Afganistanu 1980-ih.”

Banteg, vodeći programer u Yearn Finance (YFI), vodećoj platformi za poljoprivredu za decentralizirane financije (DeFi) tweeted danas je “Credit Suisse AML rado ugostio trgovce ljudima, ubice i korumpirane službenike.” Komentatori su primijetili HSBC, još jednu ogromnu međunarodnu banku koja je platila velike kazne za pomaganje ozbiljnim međunarodnim kriminalcima.

Credit Suisse AML je rado ugostio trgovce ljudima, ubice i korumpirane službenike https://t.co/5Fd0DGUnTS

- banteg (@bantg) Februar 20, 2022

Iako postoje zakoni koji švajcarskim bankama zabranjuju da primaju depozite od poznatih kriminalaca, poznati zakoni o bankarskoj tajni u zemlji olakšavaju izbegavanje, ako se uopšte primenjuju. Ovo je naizgled učinilo Švicarsku privlačnim mjestom za kriminalce da obavljaju svoje međunarodno bankarstvo, kao što je New York Times napisao:

„Curinje pokazuje da je Credit Suisse otvorio račune i nastavio da služi ne samo ultrabogatima, već i ljudima čije bi problematično porijeklo bilo očigledno svakome ko je provukao njihova imena putem pretraživača.”

Ironija velike tradicionalne finansijske institucije koja pomaže velikim kriminalcima nije izgubljena u zajednici kriptovaluta, koja se godinama bori protiv optužbi za podržavanje kriminalaca. Depoziti od 100 milijardi dolara koji su navedeni u curenju podataka manji su od 25 milijardi dolara koje Chainalysis procjenjuje da drže kriminalni kripto kitovi od 2021.

Povezano: Multichain vraća 2.6 miliona dolara ukradenih sredstava, kako bi pod uslovom nadoknadio gubitke

Banka je negirala bilo kakvu nepravdu, ali centralizirani tajni način na koji je Credit Suisse poslovao u suprotnosti je s potpuno transparentnom blockchain tehnologijom. Takva transparentnost takođe može značiti da istražitelji i organi za provođenje zakona mogu pratiti pojedince i vlade koje pokušavaju izbjeći ekonomske sankcije u realnom vremenu.