Sudski ispitivač potvrđuje da je Celzijus radio kao Ponzi

To je izvijestio nezavisni istražitelj kojeg je imenovao američki sud Celzijus je koristio depozite klijenata da podupre CEL token i obogati dva osnivača kompanije.

Izvještaj bivšeg tužioca Shobe Pillay bavio se optužbama da je bankrotirana platforma za kripto pozajmljivanje funkcionirala kao Ponzijeva šema. Ona je otkrila dokaze nepredviđenih poslova, uključujući CEL "napretke kupovine" kako bi povećala cijenu tokena, pri čemu su insajderi "najviše koristili" pravovremenim isplatama gotovine.

Manipulacija tokenom Celzijusa

Nakon glasina o nesolventnosti, Celzijus pauzirano povlačenje 12. juna 2022., navodeći “ekstremne tržišne uslove”. U to vrijeme, firma je rekla da je to neophodno za "stabilizaciju likvidnosti i poslovanja", što je izazvalo daljnje brbljanje da su stvari gore nego da se prepušta.

Celsius je podnio zahtjev za bankrot 13. jula 2022. godine, otkrivajući crnu rupu od približno 1.2 milijarde dolara u svom bilansu stanja.

„Od 13. jula 2022. godine kompanija je imala 5.5 milijardi dolara ukupnih obaveza i 4.3 milijarde dolara imovine. Celsius je rekao da potrošačima duguje (za razliku od institucionalnih partnera) više od 4.7 milijardi dolara.”

Od tada su višestruke optužbe za prekršaje iznesene na račun kompanije i menadžerskog tima, posebno suosnivača i izvršnog direktora Alexa Mashinskyja.

Na primjer, još u julu 2022., bivši direktor za usklađenost sa zahtjevima Celzijusa Timothy Cradle dao je znak visokim rukovodiocima koji su raspravljali o namjernoj manipulaciji cijenama CEL tokena.

“Ne znam koji je bolji način da to izrazim. Ali oni su bili na tržištu, aktivno su trgovali i povećavali cijenu tokena.”

Sudska istraga potvrđuje

Pillayev izvještaj navodi da je Celsiusov poslovni model bio prikupljanje depozita fizičkih lica i ulaganje sredstava na “veleprodajno tržište”. Kapitalizacija njegovih operacija dijelom je došla i prodajom CEL tokena.

CEL je bio sastavni dio poslovanja u smislu da je kompanija kupovala vlastiti token na sekundarnom tržištu i distribuirala ih kao nagradu korisnicima koji koriste platformu.

Razlog za to je bio dvojak, prvo da se podstakne nova poslovanja, a takođe i kao pokretač potražnje da se CEL cijena podigne više. Ovaj poslovni model je opisan kao samoodrživi "zamašnjak".

Pillay je potvrdila da je kompanija od 2020. godine aktivno kupovala vlastiti token kako bi dodatno povećala CEL. Celsius je potrošio 558 miliona dolara na kupovinu svog tokena, a nije to otkrio kao primarni razlog rasta CEL tokena.

“Poslovni model koji je Celsius reklamirao i prodavao svojim kupcima nije posao kojim je Celsius zapravo vodio.”

Međutim, ovo je na kraju dovelo do toga da je Celsius isplatio više nego što je ostvario u prihodu, razotkrivajući „zamašnjak“ pristup kompanije poslovanju.

Unovčavajući CEL tokene između 2018. i datuma prijave stečaja, Mašinski je lično imao koristi od najmanje 68.7 miliona dolara. U isto vrijeme, kolega suosnivač Daniel Leon je spremio najmanje 9.7 miliona dolara.