Podnesena žalba protiv osnivača BitConnect-a u Indiji nakon podizanja optužnice u SAD-u

Satish Kumbhani, osnivač platforme za ulaganje u kriptovalute BitConnect, sada je pod istragom u Indiji zbog višemilionske prevare.

Izvještaji navode da je advokat iz grada Pune, Kondhwa Budruk, 16. augusta podnio žalbu policiji za sajber kriminal.

BitConnect još jedna šema za zavaravanje investitora

The prvi informativni izvještaj (FIR) je naveo da je advokat izgubio skoro 220 bitkoina (približno tržišnoj vrijednosti od 5.14 miliona dolara) s nekoliko investicionih platformi. Advokat je imenovao Kumbhanija (36) i još šestoricu. Prema izvještaju, do sada nije bilo hapšenja.

Ranije u februaru, savezna porota u San Diegu optužila je osnivača BitConnect-a zbog optužbi za funkcionisanje Ponzi šeme. U skladu s tim, utvrđeno je da je osnivač platio ranim investitorima sredstvima kasnijih investitora, ukravši od njih skoro 2.4 milijarde dolara.

U ovom slučaju, prema FIR-u, podnositelj žalbe je prevaren iz svog početnog ulaganja od 54 bitcoina, kao i povrata od 166 bitcoina, koje je navodno bio prisiljen ponovo uložiti u platforme između 2016. i juna 2021. godine. inspektor DS Hake, Kumbhani i njegovi saradnici su vodili a prevara sa virtuelnom valutom koji je navodno doveo investitore u zabludu.

Indijski ministar finansija iznosi novu zabrinutost dok agencije istražuju platforme

Vijest dolazi nekoliko dana nakon što je indijska ministrica finansija Nirmala Sitharaman iznijela novu zabrinutost u vezi sa ulaganjem u virtuelnu imovinu. “Vlada je već upozorila. Mislim da ćemo svi morati da podijelimo svoja razmišljanja i da budemo oprezni u vezi s ovim", Sitharaman upozorio javnosti i startap preduzetnicima.

Njeni komentari također dolaze na pozadini tekuće istrage u kojoj je Indijska uprava za provedbu (ED) blokirala bankovnu imovinu vrijednu oko 46 miliona dolara koja je pripadala problematična kripto mjenjačnica Vauld nakon zamrzavanja bankovnog računa jednog od direktora Zanmai Lab Private Ltd, operatera Indijska mjenjačnica kriptovaluta WazirX. 

Ovo je značajno s obzirom da je indijsko vlasništvo nad kriptovalutama sedmo po veličini u svijetu, s otprilike 7.3% indijske populacije koje posjeduje kriptovalute od 2021. prema nedavnom izvještaju UNCTAD-a.

Međutim, Minal Thukral, izvršni potpredsjednik rasta i strategije u CoinDCX-u, izrazio je optimizam u pogledu budućnosti kriptovaluta u Indiji u nedavnom intervju.  

“Prema izvještaju UN-a, kripto pokazuje dramatičan razvoj u posljednjih nekoliko godina, što je pozitivan znak s obzirom da 65 milijuna Indijaca (~50%) sada ima pristup internetu. Nadalje, kripto inovacije će nastaviti rasti u Indiji, bez obzira na kontinuirani strah od povećanja stopa, inflacijaitd.“, objasnio je Thukral.

odricanje

Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.