Indijske vlasti pretresle CoinSwitch Kubera: Izvještaj

Indijski gigant za razmjenu kriptovaluta CoinSwitch Kuber dolazi kao sljedeća platforma za trgovanje na koju će upasti Uprava za provedbu (ED).

Lokalni mediji izvijestili su u četvrtak, pozivajući se na jednog zaposlenog iz Bangalore Cell-a u ED-u, da je pretreseno najmanje 5 prostorija povezanih sa platformom za trgovanje.

Prema anonimnoj dojavi, racija je sprovedena u vezi sa Zakonom o upravljanju deviznim sredstvima (FEMA).

“Istražujemo više mogućih kršenja FEMA-e i drugih entiteta koji su s njom povezani”, rekao je zvaničnik. “Pošto nismo dobili željenu saradnju, izvršili smo pretrese (rezidencija) direktora, generalnog direktora i službenih prostorija” trgovačke platforme.

Upad na platforme za trgovanje digitalnom valutom u Indiji više nije velika vijest presedan je napravljen ranije ovog mjeseca sa trgovačkom tvrtkom WazirX povezanom s Binanceom. Dok je zamrzavanje preko 8 miliona dolara koje pripada WazirX-u bilo u vezi sa njegovom navodnom ulogom u omogućavanju aktivnosti pranja novca za kineske aplikacije za kredite.

Kontrola platformi za trgovanje digitalnom valutom sada je glavni trend, s obzirom na potrebu da regulatori utvrde da platforme za trgovanje digitalnom valutom slijede utvrđene smjernice za pranje novca. Tačne optužbe za CoinSwitch Kuber tek treba da se utvrde, a nema sigurnosti da li postoji veza između prinudne radnje poduzete protiv platforme za trgovanje i WazirX-a.

Za razliku od istrage o WazirX-u, zbog koje su vlasti izvršile raciju u kući jednog od direktora berze, izvor takođe nije potvrdio da li je racija na CoinSwitch Kuber uključivala nekog ličnog direktora kripto tržišta.

Isto tako, Bithumb, južnokorejska berza, jedna je od trgovačkih firmi koja je bila upadao dosledno od strane policije još 2020. godine. Neprekidno razbijanje platforme natjeralo ju je da se ponudi na prodaju, a Huobi je bila jedna od ranih firmi, nagovestio da u tom trenutku bude zainteresovan za kupovinu platforme.

Izvor slike: Shutterstock