Izvršni direktor CoinSwitcha Ashish Singhal javio se na Twitter 27. augusta 2022. kako bi uvjerio javnost da njegov nedavni angažman sa Upravom za sprovođenje nema nikakve veze s pranjem novca.
Singhal kaže da je kompanija otvoreno razgovarala o svom poslovnom modelu i mjerama usklađenosti i da "potpuno sarađuje" sa Upravom za provedbu - Bengaluru. Angažman kompanije sa psom čuvarom nije bio povezan s pranjem novca, naglasio je Singhal na Twitteru.
Singhalov odgovor uslijedio je nakon što su zvaničnici indijske Uprave za provedbu upali u pet CoinSwitch-ovih prostorija u sklopu šire istrage o mogućim kršenjima Zakona o upravljanju deviznom valutom od strane indijskih berzi.
Rekao je neimenovani izvor Reuters da su agenti angažovali CoinSwitch zbog sumnje na kršenje valuta, potvrđujući ranije izvještaj od Be[In]Crypto. Iako je Singhal odbio komentirati prirodu CoinSwitch-ovog angažmana s organima za provođenje zakona, navodeći zabrinutost zbog povjerljivosti, ipak je istakao da je Indiji potreban jasniji regulatorni pristup kriptovaluti kako bi kompanije razumjele svoje zakonske obaveze.
Singhal je naglasio da Indija nije usamljena u svom nastojanju da kripto kategorizira u određenu klasu imovine. I SAD i Australija se bore s tim pitanjem. U SAD-u, Komisija za vrijednosne papire i berzu je nepokolebljiva da su kriptovalute vrijednosne papire i trenutno istražuje Coinbase zbog izlaska neregistriranih vrijednosnih papira. U Australiji će nedavno najavljena vježba „mapiranje tokena“ pomoći regulatorima da ispitaju postojeće okvire licenciranja, organizacijske strukture i obaveze čuvara imovine kako bi bolje regulirali kripto prostor.
Singhal vjeruje da kriptovalute mogu revolucionirati internet i ponavlja opredijeljenost kompanije da korisnici „učine kako treba“. CoinSwitch podržavaju rizični kapital Andreessen Horowitz, Tiger Global i Coinbase Ventures.
ED na ratnoj stazi
Uprava za izvršenje je pokrenula razne istrage kripto kompanije od juna 2021, kada je pozvan Rukovodioci WazirX-a će pružiti objašnjenja za transakcije sa kineskim partnerima u ukupnom iznosu od preko 350 miliona dolara. Otprilike mesec dana kasnije pozvan vrhunskim kripto rukovodiocima da provjere da li su njihove kompanije prekršile pravila o deviznom poslovanju.
Nakon toga, ED zamrznula bankovnu imovinu direktora operatera WazirX-a, Zanmai Lab Private, zaplijenivši preko 8 miliona dolara. Ubrzo je imovina Vaulda, još jedne kripto berze, bila zamrznuta dok je ED istraživao berzu zbog navodnog omogućavanja 16 grabežljivih fintech kompanija da polažu sredstva u novčanike koje kontroliše Yellow Tune Technologies.
Za Be[In]Crypto najnovije Bitcoin (BTC) analiza, kliknite ovdje.
odricanje
Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/