Kripto mjenjačnica Coinbase je osuđena na kaznu od 3.6 miliona dolara zbog trgovanja u Holandiji dok nije registrovana.
Burza, jedna od najpopularnijih na svijetu, nedavno je pogođena brojnim udarima regulatora. Ministarstvo za finansijske usluge države New York nedavno je nametnulo a 50 miliona dolara kazne o firmi zbog kršenja zakona protiv pranja novca.
Nova pritužba stigla je od holandske centralne banke, De Nederlandsche Bank (DNB), koja je optužila Coinbase za nepoštivanje zakona o borbi protiv pranja novca (AML) i finansiranja terorizma.
Holandska centralna banka naplaćuje 3.6 miliona dolara kazne
DNB je rekao u objava da se sve kompanije koje pružaju usluge vezane za kriptovalute u Holandiji moraju registrovati ili se suočiti sa kaznama.
Centralna banka je uvela pravilo u maju 2020. kako bi smanjila sve veći rizik od finansiranja terorizma kriptovalutom.
Banka je tvrdila da je Coinbase nastavio trgovati u zemlji skoro dvije godine nakon uvođenja pravila bez ispravne papirologije.
Za kršenje, DNB je kaznio Coinbase sa 3.3 miliona evra (otprilike 3.6 miliona dolara). Ali ovaj iznos je smanjen za 5% jer je Coinbase tvrdio da je “uvijek namjeravao dobiti registraciju”.
Coinbase uveden specifična pravila poznavanja svog klijenta (KYC) za holandske klijente u junu 2022. U praksi je to značilo da su korisnici bili obavezni da navedu puno ime, adresu i svrhu prijenosa prilikom uklanjanja sredstava sa berze.
Holandska centralna banka je također kažnjena Binance u julu 2022. za nelicenciran kripto usluge. DNB je također izdao a javno upozorenje to Binance 2021. godine, nazivajući njegove usluge nelegalnim.
Regulatorni izazovi za Coinbase
Coinbase je od početka godine opterećen pravnim izazovima. Dana 4. januara morala je potpisati a $ 100 miliona poravnanja sa regulatorima zbog kršenja zakona protiv pranja novca u New Yorku.
Ova nagodba je uključivala kaznu od 50 miliona dolara i obavezu od 50 miliona dolara od strane Coinbasea da poboljša svoj program usklađenosti.
Zatim je 18. januara berza najavila prekid operacije u Japanu zbog “tržišnih uslova”. Takođe je morao da otpusti 950 zaposlenih ranije ove godine kako bi smanjio svoje tromesečne troškove za 25%.
Imate nešto da kažete o Coinbase-u ili bilo čemu drugom? Pišite nam ili se pridružite diskusiji na našoj Telegram kanal. Također nas možete uhvatiti TikTok, Facebook, ili cvrkut.
Za najnovije BeInCrypto Bitcoin (BTC) analiza, kliknite ovdje.
odricanje
BeInCrypto se obratio kompaniji ili pojedincu koji je uključen u priču kako bi dobio službenu izjavu o nedavnim dešavanjima, ali još nije dobio odgovor.
Izvor: https://beincrypto.com/dutch-central-bank-hits-coinbase-with-3-6m-fine-for-trading-without-registration/