Ne tako davno, Bitcoin vijesti uživo objavio an članak koji govori o prvi svjetski slučaj insajderske trgovine kriptovalutama, koji se dogodio od strane bivšeg zaposlenika popularne mjenjačnice digitalnih valuta Coinbase. Sada izgleda taj slučaj je stigao novi vrhunac.
Bivši zaposlenik Coinbasea možda je obavljao insajderske trgovine
Slučaj uključuje Ishan Wahi, bivšeg produkt menadžera za Coinbase. Optužen je da je primio privatne informacije o tome koje će novčiće berza staviti na listu, a zatim ih podijelio sa svojim ličnim poznanicima, od kojih je jedan bio njegov brat Nikhil Wahi. Navodno je Ishan rekao svom bratu i prijatelju po imenu Sameer Ramani o novčićima, što ih je navelo da investiraju samo bez obzira na popis. Navodno su bili svjesni da bi Coinbase potencijalno mogao uzrokovati rast cijena kovanica.
Odatle bi se bavili prodajom imovine radi zarade. Nikhil je priznao da su se trgovine odvijale na osnovu povjerljivih podataka prikupljenih od Coinbasea. Nakon toga se izjasnio krivim za nekoliko optužbi, uključujući optužbu za zavjeru za žičanu prevaru. Ovo je sada označeno kao prvi slučaj te vrste u areni digitalnih valuta.
Sudski dokumenti pokazuju da je trojac ostvario čak 1.5 miliona dolara profita od šeme insajderske trgovine. Ethereum novčanici su dosljedno korišteni za prikupljanje sredstava koja su trebala početi trgovati na berzi, a listingi su se desili u junu prošle godine i aprilu 2022. godine. Čak 14 transakcija zasnovanih na kriptovaluzi se dogodilo među grupom na osnovu podataka koji su je prikupljen.
Tokom saslušanja, Nikhi je izrazio kajanje zbog svojih postupaka, tvrdeći da je znao da je pogriješio. izjavio je:
Znao sam da je pogrešno primati Coinbaseove povjerljive informacije i trgovati na osnovu tih povjerljivih informacija.
Uprkos posljedicama, on je naizgled preuzeo odgovornost za svoje postupke, rekavši da razumije da njegovo priznanje krivice znači da će “izgubiti sve” na čemu je godinama radio. U Sjedinjenim Državama s vizom, on je priznao da će učešće u navedenim zločinima i naknadno izjašnjavanje o krivici vjerovatno dovesti do njegove deportacije.
Jedini koji se suočava sa svojim postupcima
Nikhil se prvobitno izjasnio krivim u avgustu. On je promijenio svoje izjašnjavanje iz da nije kriv na kriv nakon što je dobio sporazum o priznanju krivice od tužilaca koji nadgledaju slučaj. Sada mu je zakazano izricanje presude u decembru ove godine. Njegov brat Ishan izjasnio se da nije kriv i pojavit će se na sudu u martu 2023. godine. Ramani, treća strana, ostaje na slobodi u vrijeme pisanja ovog teksta.
Ova vijest će vjerovatno još više urušiti reputaciju Coinbasea s obzirom da je nedavno položen oko 18 posto svog osoblja. Razmjena je također optužena da dozvoljava vladi agencije za špijuniranje aktivnosti različitih korisnika.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/brother-of-former-coinbase-employee-pleads-guilty-to-insider-trading/