Kina uhapsila kibernetičku kriminalnu grupu osumnjičenu za pranje 5.6 milijardi dolara

Budući da su rastući problemi s kriptovalutama, visoka inflacija i događaji poput kolapsa Terre šokirali svijet, agencije za provođenje zakona, uključujući Kinu, aktivno rade na zaštiti korisnika i hvatanju kriminalaca. Kina je razbila novu grupu u nedavnoj akciji protiv perača novca.

Sajber kriminalci i prevaranti iz skoro svih delova sveta koriste kriptovalute u svom procesu. Nažalost, uz rast kripto industrije u posljednjih nekoliko godina, sajber kriminalci su također pojačali svoju praksu da počine prevaru, a zatim peru novac u inostranstvu kako bi ga anonimno unovčili.

Srodno čitanje: Binance zamrznuo 1.5 miliona dolara veza sa šemom pranja novca, kažu indijske vlasti

Prema službeni izvještaj biroa na društvenim mrežama, policijske snage u Hengjangu, gradu koji se nalazi u južnoj kineskoj provinciji Hunan, uhapsile su grupu od 93 osobe u kampanji 100 dana akcije širom zemlje.

Kriminalci su navodno oprali 40 milijardi juana (5.6 milijardi dolara) putem kriptovaluta. Vlasti su zaplijenile 300 miliona juana, uhapsile preko deset fizičkih web stranica i zaplijenile skoro 100 uređaja u borbi protiv aktera pranja novca.

Prema podacima resora da su uhapšeni kriminalci, loši akteri, kako bi unovčili zaradu, od 2018. godine peru novac van zemlje pretvarajući nezakonito prikupljena sredstva u digitalnu imovinu. Grupa prevaranta, predvođena Hong Moumouom, stvorila je ova sredstva vodeći telekomunikacijske i internetske prijevare i mogla bi biti uključena u 300 slučajeva prijevare, prema policiji.

Policija je pokrenula istragu protiv loših aktera nakon što je Liu Xilong, okružni biro javne sigurnosti, postao žrtva prevare i izgubio oko 7.8 miliona juana. 

Usvajanje kriptovaluta raste u Kini uprkos ograničenjima

Kina je od samog početka bila anti-kripto režim, a vlada čak ni ne dozvoljava rudarenje kriptovaluta u državi. Vjerovatno, Narodna banka Kine (PBoC) zabranjena digitalne imovine u septembru 2021., a vlasti su se okrenule jastrebe prema prekršiteljima. Ali, usvajanje kriptovaluta u zemlji nastavlja da raste suprotno. 

Prema nedavnom izvještaju istraživačke firme blockchain, Chainalysis, Kina je među prvih 10 zemalja koje brzo usvajaju digitalne valute uprkos ograničenjima. 

Srodno čitanje: Nemojte se boriti protiv FED-a: sastanak FOMC-a je najnepovoljniji za Bitcoin ikada

Kineski Biro za sigurnost Yangpu i javna sigurnost Šangaja započeli su u martu zajedničku istragu u borbi protiv piramidalnih šema koje prikupljaju sredstva u virtuelnoj valuti. Odmah nakon uviđaja nadležni busted platforma koja pokreće piramidalne šeme, koja je opljačkala skoro 16 miliona dolara korisnika žrtava. Vlasti su tada otkrile da je to bio prvi slučaj u istoriji Šangaja koji se odnosi na piramidalnu šemu kriptovaluta i dodali; 

Šira javnost treba da podigne svijest o prevenciji rizika i da se svjesno odupre piramidalnim šemama. Šangajsko odjeljenje za ekonomske istrage javne bezbjednosti će također nastaviti sa suzbijanjem privrednih zločina koji ugrožavaju legitimna prava i interese građana i efikasno štite legitimna prava i interese potrošača.

Istaknuta slika sa Pixabaya i grafikon sa TradingView.com