CFTC tereti dvije osobe za prijevaru kriptovaluta od 44 miliona dolara

Komisija za trgovinu fjučersom zajednice Sjedinjenih Država (CFTC) optužila je dvojicu stanovnika SAD-a, Sama Ikkurtyja i Ravishankara Avadhanama, za njihovu umiješanost u ponzi šemu kriptovaluta koja je ukrala preko 40 miliona dolara od investitora. Komisija je optužene teretila i za vođenje fonda neregistrovanih roba.

Dvojica muškaraca optužena za kripto prevaru od 44 miliona dolara

Prema službenoj žalbi, CFTC je naveo da je dvojac namamio žrtve da ulažu u tri lažna fonda za prihode od digitalne imovine.

Ikkurty i Avadhanam započeli su svoje poslovanje u januaru 2021. i tražili su sredstva od investitora putem svoje službene web stranice i Youtube kanala. Obećali su da će pomoći investitorima da ulože sredstva u digitalnu imovinu kako bi ostvarili profit, navodi CFTC.

Partneri su generirali ukupno 44 miliona dolara od 170 investitora, ali nisu uložili sredstva u digitalnu imovinu kao što su obećali. Umjesto toga, optuženi su dio sredstava podijelili drugim investitorima u obliku Ponzi šeme. Također su dio sredstava zadržali za sebe i prebacili nekoliko miliona dolara na svoje lične račune, navodi se u pritužbi.

Između ostalog, CFTC traži da se prevarenim investitorima obeštete, nezakonito stečeni dobici iz šeme budu vraćeni od optuženih, i da budu oštro upozoreni da u budućnosti ne krše bilo kakve CFTC propise. Navodnim prevarantima je izrečena zabrana prilaska, a sva imovina koja poseduju je zamrznuta.

Kripto prevare u porastu

U međuvremenu, kripto prevare su u posljednje vrijeme postale bezbrojne. Ranije ovog mjeseca, vlasti Hong Konga uhapsile su 24-godišnjeg muškarca zbog navodnog pilotiranja kripto prevare od 191,000 dolara.

U martu je Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država (DOJ) uhapsilo i optužilo dvojicu muškaraca za njihovu navodnu umiješanost u žičanu prevaru i pranje novca u iznosu od 1.1 milion dolara, u vezi sa projektom nezamjenjivih tokena (NFT).

Prošlog decembra, američka Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) optužila je državljanina Letonije za navodnu prevaru od najmanje 7 miliona dolara od stotina maloprodajnih investitora u SAD-u i drugim zemljama.