U četvrtak, roba Futures Komisija za trgovinu (CFTC) objavila je da je podnijela tužbu protiv stanovnika Oregona i Ilinoisa, kao i jedne kompanije iz Floride zbog prijevare traženja najmanje 44 miliona dolara za ulaganja u digitalnu imovinu.
CFTC je posebno nazvao Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) i Jafia LLC, kompanija sa sjedištem na Floridi koju Ikkurty također posjeduje u svojoj akciji.
U tužbi se okrivljeni terete da su upravljali nelegalnim robnim fondom i nisu se registrovali kao operater robnog fonda. Pored toga, tužba dalje tereti tri fonda u vlasništvu i kojima upravljaju optuženi kao „okrivljeni za pomoć“ u posedu sredstava za koja nemaju legitimni interes – Ikkurty Capital LLC d/b/a Prihodni fond Rose City, Fond prihoda Rose City II LP (Rose City) i Seneca Ventures LLC.
Prema CFTC-u, šema datira još od januara 2021. godine, kada su optuženi navodno koristili YouTube video zapise i web stranice da pribave više od 44 miliona dolara od preko 170 učesnika „za kupovinu, držanje i trgovinu digitalnom imovinom, robom, derivatima, svopovi i robni terminski ugovori.”
Umjesto da ulažu prikupljena sredstva učesnika kako ih zastupa, u pritužbi se navodi da su optuženi, umjesto toga, ta sredstva prisvojili tako što su ih podijelili drugim učesnicima – slično kao Ponzi shema. Vjeruje se i da su optuženi dio sredstava prebacili na off-shore račune pod njihovom kontrolom iu njihovu korist.
CFTC izdaje nalog za zamrzavanje imovine
Komisija je obezbedila ex parte nalog za zamrzavanje imovine pod kontrolom optuženih i imenovala privremenog upravnika za čuvanje evidencije.
Ročište o slučaju održat će se 25. maja 2022. CFTC je izdao nekoliko zaštita korisnika Savjeti i članci o prijevari koji daju znakove upozorenja prijevare, uključujući onaj za informiranje javnosti o mogućim rizicima povezanim s ulaganjem ili špekulacijom u virtualne valute ili nedavno pokrenut Bitcoin fjučers i opcije.
CFTC se nada da će refundirati sve one koji su bili žrtve ovog programa. Također traži i druge kazne, uključujući novčane kazne i trajne zabrane.
Američke agencije dublje razmatraju provođenje zakona
Ovom tužbom, CFTC je nastavio da pokazuje svoj stav u zaštiti potrošača i investitora od loših aktera, pridružujući se drugim saveznim agencijama u pomaganju da se bolje reguliše prostor kriptovaluta.
Predsjednika Bajdena izvršna naredba je američkim agencijama dalo više poticaja da istraže kripto industriju kako bi bolje zaštitile američke građane. Zaista, DIK je već obećao nametnuti stroge mjere nadzora nad kripto sektorom.
Biro za finansijsku zaštitu potrošača (CFPB) također ima objavio da namjerava izdati Cirkular o finansijskoj zaštiti potrošača kako bi regulatori provodili savezne zakone o potrošačima. Nedavni krah kripto tržišta je također povećan interesovanje zakonodavaca i regulatora u zemlji.
Šta mislite o ovoj temi? Pišite nam i recite nam!.
odricanje
Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/