Celsiusov nezavisni ispitivač otkriva zapanjujuće činjenice o unutrašnjim neslaganjima

Celsius je odustao od svog obećanja o transparentnosti od samog početka, kaže bivša tužiteljica Shoba Pillay koju je američki stečajni sudija Martin Glenn imenovao za nezavisnog ispitivača.

U podnošenje prijave, Pillay je izjavio da je bankrotirana kripto firma vodila svoje poslovanje na potpuno drugačiji način od načina na koji se plasirala svojim klijentima u svakom ključnom pogledu.

U izvještaju se tvrdilo da Celsius nema dovoljnu funkciju upravljanja rizikom i da nije mogao pratiti svoju finansijsku poziciju ili procijeniti profitabilnost. Također je navedeno da Celsius i njegov osnivač Alex Mashinsky, koji se trenutno suočava s optužbama za prevaru u Sjedinjenim Državama, nisu ispunili raskošna obećanja.

Operacije vrlo slične Ponziju

Ispitivač je intervjuisao zaposlene u Celzijusu, uključujući bivšeg glavnog izvršnog direktora Alexa Mashinskyja, kao i kupce i prodavce kompanije kako bi utvrdio da li je koristila Ponzi shemu. Pillai je naveo da je Celsius naduvao cijenu svog izvornog tokena CEL-a "da bi dobio procjene da bi mogao prodati nazad kompaniji".

Celsius je priznao da sredstva klijenata ne bi trebalo dirati za kupovinu kovanica neophodnih za pokrivanje obaveza prema drugim klijentima. I dalje je koristio depozite klijenata da popuni rupu od milijardu dolara u svom bilansu stanja. Opravdanje kompanije je bilo da je knjižila depozite klijenata kao kolateral da pozajmi potrebne kovanice umjesto da ih prodaje.

Prihodi su potom korišteni za nastavak kupovine CEL-a.

U aprilu 2022., Celsiusov specijalista za raspoređivanje kovanica, Dean Tappen, sam je opisao praksu kompanije da “koristi stabilne kovanice kupaca” i “krati novac” za kupovinu CEL-a kao “veoma nalik Ponziju”. Pillay je također ustvrdila da su zaposleni bili svjesni neslaganja u fondovima, ali su odlučili da ćute o tome.

Osim toga, Celsius nikada nije likvidirao nijedan od svojih CEL-a kako bi zadovoljio svoje potrebe za likvidnošću, čak i dok je pokušavao pronaći likvidna sredstva koja su dovela do 12. juna 2022., kada je pauzirala sva povlačenja klijenata.

Dok je govorio o Mašinskom, čak je citiran i direktor kompanije koji je rekao:

“potrošili smo sav naš novac plaćajući izvršne direktore i pokušavajući da podupremo alexs [sic] neto vrijednost u CEL tokenu.”

Ko je Coins?

Mashinsky je u nekoliko navrata svojim sadašnjim i potencijalnim kupcima predstavljao da kripto imovina pripada njima, a ne Celzijusu koristeći fraze kao što su „vaši novčići“, „moji novčići“ ili „vaša kripta“. Izvršni se potpuno povukao dok ga je ispitivač intervjuirao. Umjesto toga, izjavio je,

“100% radnji su naše radnje, (kupac) ne može poduzeti nikakvu radnju (sami) na platformi.”

Pillai je dalje izjavio da je Celsius uložio napore da kasnije uredi neke od pogrešnih informacija iz snimljenih AMA video zapisa. Međutim, nije povukao niti na neki drugi način ispravio netačne ili obmanjujuće izjave date tokom AMA gledanih uživo ili prije implementacije bilo kakvih izmjena.