Prema sudskim dokumentima dostavljenim u petak, Caroline Ellison, dugogodišnja osoba od povjerenja bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda, otkrila je da su ona i Bankman-Fried urotili kako bi prevarili investitore, zajmodavce i potrošače berze.
U izvještaju Reutersa, Bankar-pržen i drugi rukovodioci FTX-a primili su milijarde dolara u tajnim zajmovima od Alameda Research-a kripto milijardera, rekla je Ellison, koja je bivša izvršna direktorica firme za trgovinu kriptovalutama, sudiji kada se izjasnila krivom za svoju umiješanost u imploziju berze.
Bankman-Fried se suočava s mnoštvom krivičnih optužbi vezanih za optužbe da je ukrao milijarde dolara od klijenata FTX-a u svjetlu ovog otkrića.
Ellison je navela, na osnovu sudskog podneska, da je shvatila da je "to nije u redu" i da je u potpunosti znala da je Alameda imala pristup kreditnom računu na FTX.com između 2019. i 2022.
OK – uključeno #FTX / Alameda, evo sada nezapečaćenog transkripta potvrdnog izjašnjavanja o krivici Caroline Ellison – držao se u tajnosti, i nije dostavljen sve do danas, kada je Bankman-Fried oslobođen uz jamčevinu od 250 miliona dolara. Niti pa priče dalje https://t.co/3AcCBJNU41 i pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) Decembar 23, 2022
Caroline Ellison: Zavjera od više milijardi dolara
Prema transkriptu Ellisonovog ročišta za izjašnjavanje o krivici od 19. decembra, koji je otpečaćen u petak, 28-godišnjakinja je priznala da su ona i Bankman-Fried urotili da prikriju činjenicu da je hedž fond mogao da pozajmi neograničen iznos novca od berze od FTX-ovi investitori, zajmodavci i potrošači.
Ellison i Gary Wang, 29-godišnji suosnivač FTX-a, izjasnili su se krivim za niz krivičnih djela, uključujući prevaru s elektronskim putem, prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru s robom.
Američki tužilac Damian Williams rekao je prošle sedmice u video izjavi objavljenoj na društvenim mrežama da njih dvojica rade sa južnim okrugom New Yorka.
Ellison je, prema transkriptu sa saslušanja, izjavio:
“Zaista mi je žao zbog onoga što sam uradio.”
Citirala je The Vol Strit Journal i Bloomberg kažu:
“Shvatio sam da su rukovodioci FTX-a implementirali posebne postavke na Alamedin račun FTX.com koje su omogućile Alamedi da održava negativne bilance u različitim fiat valutama i kripto valutama.”
Gary Wang i Caroline Ellison. Slika: ZeroHedge
Ellison, koja je bila u romantičnoj vezi s Bankman-Friedom, navodno je priznala da je shvatila da je sporazum nezakonit i "prepoznala" da većina klijenata FTX-a ne bi očekivala da će FTX posuditi svoju kripto imovinu i depozite fiat novca Alamedi na ovaj način.
Tužilac Nicolas Roos je prošle sedmice na sudu nagovijestio da će suđenje Bankman-Friedu uključivati svjedočenje “nekoliko svjedoka saradnika”. Roos je također istakao da je Bankman-Fried počinio "epsku prevaru" koja je rezultirala gubitkom milijardi dolara novca klijenata i investitora.
O jamčevinama i dugim zatvorskim kaznama
Bankman-Fried je prošle sedmice pušten iz pritvora nakon što je proveo osam dana u zatvoru na Bahamima. Njegovo oslobađanje omogućeno je garancijom od 250 miliona dolara, koju su mnogi advokati nazvali „najvećom garancijom ikad prije suđenja“.
nakon izjašnjavajući se krivim na optužbe za prevaru protiv njih, Ellison i Wang su pušteni uz kauciju od 250,000 dolara.
Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta je skoro 769 milijarde dolara na dnevnom grafikonu | grafikon: TradingView.com
Caroline Ellison je optužena za "manipuliranje" cijenom FTX-ove izvorne kriptovalute, FTT, kako je naredio Bankman-Fried, prema optužbama za prevaru koje su američka Komisija za vrijednosne papire i berzu i Komisija za trgovinu robnim fjučersima podnijele odvojeno protiv njega i Wanga.
Maksimalna kazna za Caroline Ellison je 110 godina ako se dokaže da je kriva po svih sedam optužbi protiv nje.
Prema sudskim dokumentima, Wangu prijeti kazna do 50 godina zatvora pod optužbom za zavjeru radi provođenja žičane prevare i povezanih zločina.
Bankman-Friedu prijeti 115 godina zatvora ako bude proglašen krivim.
Izvor: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/