Bugarska policija negira bilo kakve političke motive u najnovijoj Nexo istrazi

Prošle sedmice bugarska policija upala Nexov ured u istrazi zbog navodne utaje poreza i pranja novca. Vijest o istrazi Nexo dolazi u roku od mjesec dana nakon njegovog izlaska sa američkog tržišta u decembru 2022.

Nexo Investigation

Siika Mileva, portparol glavnog bugarskog tužioca, međutim, negirala je bilo kakvu političku motivaciju iza istrage protiv firme Nexo za kriptovalute. Milevini komentari uslijedili su kao odgovor na optužbe da je istraga o Nexu povezana s političkim donacijama kompanije.

Osim toga, Mileva je naglasila da u skoro svim slučajevima poslednjih godina, u kojima tužilaštvo pokreće istragu koja utiče na nečije finansijske interese, dolazi do optužbi i napada. „Napadati institucije postalo je nacionalni sport“, rekla je Mileva.

Prošle sedmice, 12. januara, grupa tužilaca, stranih agenata i istražitelja pretresla je kancelariju Nexo-a u Bugarskoj u glavnom gradu Sofiji. Osim velike šeme pranja novca, operacija je također imala za cilj kršenje međunarodnih sankcija Rusije.

U roku od 48 sati od racije u Nexoovim uredima, četiri osobe upoznate s tim su optužene za porezne zločine, pranje novca, kompjuterske prevare i nelicencirano bankarstvo. Kasnije su dvije osobe puštene uz kauciju od 550,000 dolara. Druga dvojica nisu u Bugarskoj i proglašeni su međunarodno traženim osobama.

Portparol generalnog tužioca rekao da se slučaj odnosi na takozvane „moderne zločine u sajber prostoru“, izuzetno teška krivična djela. Ona je dalje napomenula da istraga traje mjesecima, zajedno sa međunarodnim partnerskim službama.

Mileva je dalje dodala da su transakcije koje je Nexo obavio u posljednjih pet godina iznosile 94 milijarde dolara.

Nexo se priprema za tužbu za naknadu štete

Ubrzo nakon što je prošle sedmice pretresen Nexoov ured u Bugarskoj, kripto zajmodavac se požalio na policiju navodeći da pripremaju tužbu za naknadu štete uzrokovane iznenadnom policijskom istragom. Osim toga, Nexo je okrivio vlasti da su preduzele pristup „prvo udari, postavljaj pitanja kasnije“.

Nadalje, Nexo je naveo da vlasti satima nisu dale nalog za pretres i da se nikada nisu identifikovale drugim zaposlenima Nexoa. U svom pojašnjenju, Nexo primećeno:

“Tokom godina, odbili smo mnogo poslova jer Nexo nikada ne pravi kompromise u pogledu naše vrlo stroge politike protiv pranja novca i poznavanja svog klijenta. Od prvog dana, učinili smo sve da implementiramo vrhunska rješenja kako bismo osigurali pridržavanje najviših regulatornih standarda i istovremeno omogućili nesmetano uključivanje korisnika.

Nažalost, s nedavnim regulatornim udarom na kriptovalute, neki regulatori su nedavno usvojili pristup prvo, postavljajte pitanja kasnije. U korumpiranim zemljama to se graniči sa reketiranjem, ali će i to proći”.

Pročitajte ostale kripto i blockchain vijesti na Coinspeakeru.

sljedeći Blockchain News, Vijesti o kripto valuti, Vijesti

Bhushan je FinTech entuzijast i ima dobar osjećaj u razumijevanju finansijskih tržišta. Njegovo zanimanje za ekonomiju i financije skreće mu pažnju prema novim Blockchain tehnologijama i tržištima kriptovaluta. Konstantno je u procesu učenja i drži se motiviran dijeljenjem stečenog znanja. U slobodno vrijeme čita romane o trilerima, a ponekad istražuje svoje kulinarske vještine.