Brat bivšeg Coinbase menadžera osuđen na 10 mjeseci zatvora

Nikhil Wahi – brat bivšeg Coinbase produkt menadžera Ishana Wahija – osuđen je na 10 mjeseci zatvora nakon potvrdnog izjašnjavanja o krivici da je iskoristio svoju porodičnu vezu za insajdersku trgovinu kripto žetonima. 

Saučesnik će biti primoran da vrati 892,000 dolara koje je zaradio od tih trgovina. 

“Užasna greška”

U julu su bili i Nikhil i Ishan Wahi Uhapšen na optužbe da je potonji svom bratu dao informacije o predstojećim Coinbase listama neposredno prije nego što su bile javno objavljene. To mu je omogućilo da uloži velike količine novca u te tokene prije nego što su drugi investitori znali, dajući ljudima nepravednu prednost. 

Nakon što je trgovao na ovaj način najmanje 14 puta od juna 2021. godine, Nikhil je bio u mogućnosti da ostvari skoro 900,000 dolara profita trgujući sa 40 različitih tokena, prema tužiocima. 

Prijatelj braće, Sameer Ramani, takođe je bio uključen u slučaj, koji je pomogao grupi da prikupi oko 1.5 miliona dolara ukupno. I on je optužen za žičanu prevaru, ali je i dalje na slobodi. 

„Napravio sam ogromnu grešku, strašnu grešku“, rekao je Nikhil američkoj okružnoj sutkinji Loretti Preski u utorak. “To je nešto sa čime ću morati da živim zauvek.”

Nakon njegovog izjašnjavanje o krivici u septembru, američki tužilac Damian Williams rekao je da je ovo prva instanca u kojoj je "okrivljeni priznao krivicu u predmetu insajderske trgovine koji uključuje tržišta kriptovaluta". Nasuprot tome, Ishan Wahi izjasnio se da nije kriv u avgustu.

Nikhilova kazna od 10 mjeseci daleko je od maksimuma od 20 godina s kojim se mogu suočiti počinioci žičane prevare, ali je ipak razočaranje za brata, koji nije tražio kaznu zatvora. S druge strane, tužioci su se nadali da će ga vidjeti u zatvoru čak 16 mjeseci. Nakon kazne, Nikhil će biti deportovan u Indiju. 

Coinbase je pozvao Ishana Wahija na sastanak 16. maja 2022. zbog sumnje da bi mogao biti umiješan u takve nezakonite aktivnosti. Pokušao je pobjeći u Indiju noć prije ovog sastanka, ali ga je spriječilo osiguranje aerodroma. 

Coinbase je bio primoran otpustiti još 950 zaposlenih u utorak zbog trenutne ekonomske klime. 

OpenSea Insider

Prvi slučaj insajderske trgovine koji uključuje digitalnu imovinu je bio podnesen juna 2022. protiv bivšeg zaposlenika OpenSea Nathaniela Chastaina. Kao i braća Wahi, Chastain je bio optužen za ulaganje u NFT-ove nedugo prije nego što je znao da će biti izlistani na tržištu. 

Istražitelji na lancu su pratili Chastainove sumnjive aktivnosti u septembru 2021. i otkaz iz OpenSea ubrzo nakon toga. 

Međutim, Chastain je podnio zahtjev otpusti takve optužbe protiv njega u avgustu, pri čemu su njegovi advokati tvrdili da tehnički nije prekršio nijedan zakon, s obzirom na to da NFT tek treba da se klasifikuju kao hartije od vrednosti ili kao roba. 

„Vladi… ne bi trebalo dozvoliti da nastavi sa Carpenterovom teorijom prevare o insajderskoj trgovini kada se složi da relevantni komadi „digitalnog umetničkog dela” nisu hartije od vrednosti“, stoji u podnesku.