Veliki donator Brexita i Borisa Johnsona Christopher Harborne imenovan je u otkrićima koje je prvi objavio Wall Street Journal (WSJ) koji sugeriraju da je Tether izbjegao blokade američkih banaka kroz falsifikovanje dokumenata.
Ove tvrdnje, koje je Tether u potpunosti demantovao, kažu da su lažne kompanije, lažni dokumenti i sumnjivi posrednici poput Harbornea korišteni za prevaru banaka kako bi račune držali otvorenim i protok novca. WSJ citira e-poruke vlasnika Tethera Stephena Moorea u kojima kaže da bi firma trebala prestati s izdavanjem lažnih faktura jer "ne bi želio da raspravlja o bilo čemu od gore navedenog u slučaju potencijalne prevare/pranja novca".
Tether je najveći stabilni coin u kripto industriji. Tvrdi se da je 1:1 podržan prema američkom dolaru - pretpostavilo bi se da je firmi za to potreban zdrav odnos sa računom u američkoj banci.
U izjavi za WSJ u odgovoru na njegov članak, Tether je tvrdnje izvještaja nazvao "potpuno netačnim i obmanjujućim". Rečeno je da Tether i Bitfinex imaju "programe usklađenosti svjetske klase" i pridržavaju se slova zakona.
Christopher Harborne vezan za Tetherovu navodnu prijevaru
Pod pseudonimom Chakrit Sakunkrit, Harborne je bio i mogao bi biti glavni dioničar Digfinexa, matična kompanija Tethera i Bitfinexa.
Silvergate je zatvorio svoje račune kod Tethera i Bitfinexa 2018. i odbio je zahtjev da ih ponovo otvori te jeseni. Prvo je izvijestio WSJ, Harborne se zatim prijavio za račun u Signatureu preko svoje posredničke agencije za avio gorivo AML Global.
U prijavi, Harborne sa sjedištem u Tajlandu je naveo da bi prvenstveno koristio račun za trgovinu kriptovalutama na berzi Kraken kako bi zaštitio od izloženosti valuti. Činjenica da je radio pod pseudonimom koji je posjedovao 12% Tethera i Bitfinexa (i stoga bi bio poznat Signatureu) nikada nije spomenuta.
Međutim, ubrzo nakon toga, zaposleni u Signatureu su označili velike prilive od Bitfinexa na račun AML-a.
"Bitfinex nije spomenut nigdje u dokumentaciji koja je dostavljena", napisao je zaposlenik Signature, prema dokumentima koje je objavio WSJ. “Ako kupuju/prodaju sa Krakenom, zašto novac dolazi samo od Bitfinexa?”
Signature je tada označio račun za potencijalno sprječavanje pranja novca i zatvorio ga.
Christopher Harborne je bio najveći donator Brexita
Harborneovo ime pojavilo se nekoliko puta u Panamskim papirima još 2018. godine, jer je djelovao kao posrednik za velike firme – baš kao što je sada optužen za Tether.
Protos je 2021. otkrio da je Harborne donirao skoro 14 miliona funti (16.8 miliona dolara) Reform UK Nigela Faragea (bivša Brexit Party) između aprila 2019. i februara 2020., kada je bio dioničar Digfinexa. To je značilo da je Harborne dao većinu sredstava za Brexit stranke - Reform UK je prikupio 18 miliona funti (21.6 miliona dolara) ukupno.
Čitaj više: Boris Johnson dobio je rekordnu donaciju od 1.2 miliona dolara od serijskog kripto investitora
Nedavno je otkriveno da je bivši britanski premijer Boris Johnson dobio najveću donaciju ikad pojedinom poslaniku kada je Harborne donirao milion funti (1 miliona dolara).
Harborne je dalje bio uključen u nekoliko kripto poduhvata, uključujući:
- Grupa za upravljanje digitalnim valutama (DCGG), skup britanskih kripto zagovornika koji je Harborne naveo kao lobistu tokom prvih šest mjeseci.
- INSEAD-ov Blockchain Research Fund, blockchain inicijativa koju finansira Harborne, a kreirao je njegov bivši univerzitet. INSEAD je takođe a na listi partner DCGG.
- Seamico Securities, kompanija za finansijske usluge. Harborne je naveden od strane Bloomberga pod njegovim tajlandskim identitetom kao bivši član odbora. Prije četiri godine, Seamico je napravio planovi za tokenizaciju industrije nekretnina.
- Singular AI Consulting Limited, tehnološka kompanija (rastvoren od oktobra 2022.) suosnivač Harborne i Genesis suosnivač i izvršni direktor, Marco Andreas Streng.
Za detaljnije vijesti, pratite nas cvrkut i Google vesti ili se pretplatite na naš YouTube kanal.
Izvor: https://protos.com/bojo-donor-christopher-harborne-named-as-intermediary-in-tether-fraud-claims/