Osnivač Bitzlatoa Anatolij Legkodimov prvi put se pojavio u utorak u Njujorku, gde je ruskom državljaninu optuženom za procesuiranje više od 700 miliona dolara nezakonitih sredstava odbijena kaucija.
Sudija za prekršaje Sjedinjenih Američkih Država Vera M. Scanlon navela je Legkodymov "pristup kriptovaluti" i status ruskog državljanina koji je bio u SAD s vizom kao razloge za zadržavanje u pritvoru.
Ni pod kakvim uslovima puštanja na slobodu se Legkodymov ne može vjerovati da će ostati u SAD-u i na dobrom stanju, rekao je Scanlon u nalogu o pritvoru koji je podnesen u utorak.
Saslušanje je bilo prvo za Legkodymova otkako su SAD u januaru objavile optužbe za navodno omogućavanje pranja nedozvoljenih sredstava.
Legkodymov, osnivač i većinski vlasnik berze Bitzlato sa sjedištem u Hong Kongu, također je pomogao procesuiranje "milionskih prihoda od ransomware-a", saopštilo je Ministarstvo pravde.
Saslušanje o jamčenju dolazi kada se pojavljuje sve više izvještaja o korištenju kriptovaluta za izbjegavanje ruskih sankcija.
Ruski ogranak Transparency International, međunarodne antikorupcijske nevladine organizacije, rekao je da najmanje osam različitih berzi trenutno radi u Rusiji bez poznavanja politike vaših klijenata (KYC).
Zabrinutost zbog ruskih vladinih zvaničnika i građana koji koriste kriptovalute kako bi zaobišli sankcije izazvane invazijom na Ukrajinu 2022. kovitlala se proteklih godinu dana.
Burze kriptovaluta sa sjedištem u SAD-u i dobavljači novčanika moraju slijediti iste propise o izvješćivanju i KYC-u kao banke, ali decentralizirane burze i tržišta u drugim zemljama mogu ponuditi rješenje.
Što se tiče predmeta Legkodymov, njegovo sljedeće ročište još nije zakazano. Njegovi advokati mogu uložiti žalbu na odluku o kauciji.
Svake večeri primajte dnevne vijesti o kripto vijesti i uvide na svoju e-poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.
Želite li da se alfa pošalje direktno u inbox? Dobijte ideje za degen trgovinu, ažuriranja upravljanja, performanse tokena, tvitove koje ne možete propustiti i još mnogo toga iz Daily Debrief-a Blockworks Research-a.
Jedva čekam? Saznajte naše vijesti na najbrži mogući način. Pridružite nam se na Telegramu i pratite nas na Google vijestima.
Izvor: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail