Bitzlato burza zaplenjena od strane vlasti, osnivač uhapšen u Majamiju

Ministarstvo pravde (DoJ) objavilo je da je osnivač ruske berze kriptovaluta Bitzlato Anatolij Legkodimo uhapšen u Majamiju zbog vođenja ilegalne operacije.

The izvještaj navodi da se Bitzlato u velikoj mjeri bavio kripto kriminalnim aktivnostima. Američki tužilac Breon Peace prokomentarisao je hapšenje Legkodyma. Navodeći “Institucije koje trguju kriptovalutama nisu iznad zakona i njihovi vlasnici nisu izvan našeg dosega.”

Kroz rad inozemnog istražnog tima, zajedno s lokalnim resursima u Sjedinjenim Državama, kineska operacija pranja novca koja se bavila nizom kriminalnih aktivnosti nije bila van domašaja Ministarstva pravde. Zamjenik državnog tužioca Monako je dodao: “Današnje akcije šalju jasnu poruku: bilo da kršite naše zakone iz Kine ili Evrope – ili zloupotrebljavate naš finansijski sistem s tropskog ostrva – možete očekivati ​​da odgovarate za svoje zločine u sudnici Sjedinjenih Država.”    

Bitzlato je ključna razmjena za kripto kriminal 

Legkodymo je navodno upravljao Bitzlatom kao jednom od najvećih berzi za kripto kriminal. Razmjena se uglavnom koristila za pomaganje kriminalcima da operu kriptovalute od napada ransomware-a i prebacuju sredstva od trgovine drogom. Registrovana burza u Honk-Kongu zahtijevala je minimalnu identifikaciju korisnika. Bez važnih informacija o poznavanju svog klijenta (KYC) koje su potrebne za trgovanje na berzi.

Nedostatak KYC-a na razmjeni omogućio je kriminalcima slobodu da koriste razmjenu bez potrebe da se identifikuju. Legkodymo je takođe ranije priznao na servisu za ćaskanje berze da su korisnici često koristili lažne identitete. Osnivač je također komentirao navodeći da je Bitzlato opsluživao "poznate lopove".

Darknet Marketplace kapitalizira Bitzlato

Jedan od najvećih korisnika Bitzlata bilo je darknet tržište, Hydra Market. Anonimno tržište nudi kriminalcima mogućnost kupovine narkotika. Ostale usluge uključivale su lažne identifikacione dokumente i ukradene finansijske informacije, kao i pomoć u uslugama pranja novca. 

Ministarstvo pravde izvještava da je navodno 700 miliona dolara u kriptovaluti prošlo kroz Bitzlato direktno ili indirektno. Dodatnih 15 miliona dolara prihoda od ransomware-a takođe je probilo kroz sumnjivu razmjenu. Hydra Market je bio ugasiti od strane američkih i njemačkih organa za provođenje zakona u aprilu 2022. 

Drski zločinački poduhvat je takođe naveo u tabeli kompanije da se jednim od svojih pozitivnih pohvalio da ne nudi KYC, dok je jedan od minusa bio prljav novac.

Nadalje, globalni tim koji uključuje Europol i nekoliko zemalja uklonio je Bitzlatovu infrastrukturu zajedno s dodatnim mjerama izvršenja.

odricanje

BeInCrypto se obratio kompaniji ili pojedincu koji je uključen u priču kako bi dobio službenu izjavu o nedavnim dešavanjima, ali još nije dobio odgovor.