Suosnivač BitMEX-a osuđen na 2 godine uslovne kazne i 6 mjeseci kućnog pritvora

• U junu će se održati ročište za Hayesove suosnivače koji su zajedno sa Hayesom priznali krivicu.
• Hayes, Delo i Reed su kažnjeni po 10 miliona dolara.

Nakon što je osuđen za razbijanje Američki zakon o bankarskoj tajni, Arthur Hayes je osuđen na dvije godine uvjetno i šest mjeseci kućnog zatvora. Ovo dolazi nakon što federalni sud u Njujorku nije ispoštovao standarde protiv pranja novca.

Tužioci su zatražili zatvorsku kaznu

Hayesa, koji se izjasnio krivim u februaru, čekaju dvogodišnji probni rok i šestomjesečna kazna kućnog pritvora. U junu će se održati saslušanje za Benjamina Dela i Samuela Reeda, Hayesovih suosnivača koji su ranije ove godine priznali krivicu zajedno s Hayesom.

To je bilo navodno BitMEX službenici su prodavali trgovačke usluge potrošačima u Sjedinjenim Državama i inostranstvu bez pridržavanja zahtjeva protiv pranja novca i Znaj svog kupca. Kao rezultat toga, optuženi su za pomaganje u pranju novca. Ovo nije bila greška sa strane optuženog; radije, to je bilo priznanje da je bio svjestan posljedica nepoštivanja protokola protiv pranja novca, prema riječima sudije u predmetu, sudije Johna Koeltla.

Za razliku od tužilaca, Hayesovi advokati nisu tražili zatvorsku kaznu za svog klijenta. Tužioci u ovom slučaju tvrdili su da ako osnivači i izvršni direktori “vjeruju da nema značajnih posljedica za nepoštivanje zakona”, potpuna usklađenost u industriji ne bi bila djelotvorna.

Još prije godinu dana BitMEX je optužen da nije implementirao adekvatne mjere protiv pranja novca (AML). U avgustu, u sklopu ugovora sa CFTC i FinCEN, njegovo matično preduzeće je kažnjeno sa 100 miliona dolara. Hayes, Delo i Reed su kažnjeni po 10 miliona dolara zbog svoje umiješanosti u aferu.