Suosnivač BitMEX-a Benjamin Delo izbjegava zatvorsku kaznu, dobio 30 mjeseci uvjetne kazne

Suosnivač BitMEX burze Benjamin Delo jučer je osuđen na 30 mjeseci uvjetne od njujorškog saveznog suda zbog kršenja Zakona o bankarskoj tajni protiv pranja novca, navodi The Wall Street Journal. 

Rečenica je zaključila Delovo učešće u pravnoj sagi BitMEX-a, koja od tada traje Oktobar 2020. Delo će se vratiti svojoj supruzi i kući u Hong Kong "potencijalno za nekoliko dana", gdje će odslužiti uslovnu kaznu.   

Još u februaru, Delo i bivši izvršni direktor BitMEX-a Arthur Hayes izjasnio se krivim do "namjerno propadati uspostaviti, implementirati i održavati program protiv pranja novca (AML).

U maju je Delu, zajedno sa suosnivačima Samuelom Reedom i izvršnim direktorom Arthurom Hayesom, naloženo da plati $ 10 miliona svaki od strane Komisije za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) zbog kršenja zakona o sprečavanju pranja novca. Delo je svoj dio platilo u potpunosti. 

Federalni tužioci optužili su ovaj trojac da nije uspostavio procedure poznavanja svog klijenta (KYC) za svoju bazu klijenata u SAD, što je značilo da je njihova razmjena služila kao zapravo platforma za pranje novca i servisirana do $ 209 miliona u sumnjivim transakcijama.

BitMEX je na kraju izvršio KYC sve svoje korisnike januar 2021. 

Delov advokat, Patrick Smith, tvrdio je da je Delo lično zabranio stotinama korisnika da trguju na BitMEX-u, ali je Delo priznao da bi volio da je ranije djelovao kako bi osigurao da berza više ne služi klijentima iz SAD. 

Kako su prošli ostali osnivači BitMEX-a

U martu se Samuel Reed pridružio Delu i Hayesu i izjasnio se krivim na kršenje Zakona o bankarskoj tajni. Prijeti mu maksimalna kazna od pet godina zatvora. 

Kao i Delo, i Hayes je, prema navodima, stavljen na uslovnu kaznu, na dvije godine Bloomberg. Tužioci su prvobitno tražili da ga osude na godinu dana zatvora, ali Hayes je tvrdio da bi njegov slučaj mogao biti koristan presedan u budućnosti. Naređeno mu je da prvih šest mjeseci provede u kućnom zatvoru. 

Konačno, australijski bitkoin mogul Greg Dwyer, koji nije suosnivač BitMEX-a, ali koji je bio bivši šef poslovnog razvoja berze, trenutno pregovara sa saveznim sudom u Njujorku da mu produži rok za podnošenje pretpretresne dokumentacije do sedmicu, prema izvještaju od Sydney Morning Herald juče.

Želite biti kripto stručnjak? Dobijte najbolje od Decrypt direktno u svoju pristiglu poštu.

Dobijte najveće vijesti o kripto vijesti + sedmične preglede i još mnogo toga!