Suosnivač BitMEX-a Benjamin Delo izbjegao je zatvor, dobio 30 mjeseci uvjetne kazne

Benjamin Delo, suosnivač berze kriptovaluta BitMEX, osuđen je na 30 mjeseci uvjetno zbog kršenja Zakona o bankovnoj tajni (BSA), koji je zakon protiv pranja novca (AML).

Kazna, izrečena na federalnom sudu u New Yorku u srijedu, slijedi njegovu potvrdno izjašnjavanje o krivici februara zbog “namjernog propusta da uspostavi, implementira i održi program protiv pranja novca (AML)” u svojoj ulozi u BitMEX-u.

Tužioci su tvrdili da bi Delo trebalo da odsluži godinu dana zatvora ili da dobije najmanje dve godine uslovno i šest meseci kućnog pritvora, kao što je dato bivšem izvršnom direktoru Arthuru Hayesu u maju.

Za Delo, njegova manja rečenica zatvara pravna saga koja je počela u oktobru 2020. godine, na kojoj su bili i suosnivači Hayes, Samuel Reed i prvi službeni službenik BitMEX-a Gregory (Greg) Dwyer, optuženi za slične kršenja.

Sudija John Koeltl nazvao je prekršaje Dela "veoma ozbiljnim" i rekao da zna da BitMEX krši zakone Sjedinjenih Država ne primjenjujući propise o AML i Know Your Customer (KYC).

Sudija Koeltl je međutim primijetio da je razmjena kasnije preduzeo korake za ispravljanje problem i postati usklađen.

"Kada pogledam unazad, vidim suštinski neuspjeh u rješavanju mana u našim sistemima", rekao je Delo sudu, dodajući da duboko žali zbog postupaka koji su ga doveli u kontakt sa pravosudnim sistemom i obećao da će to biti njegova posljednja četka. sa tim.

Kao državljanin Ujedinjenog Kraljevstva sa prebivalištem u Hong Kongu, sudija Koeltl naložio je Delu da izdrži uslovnu kaznu u Hong Kongu.

Povezano: Akcija CFTC-a protiv Geminija je loša vijest za Bitcoin ETF-ove

Sudija Koeltl je uzeo u obzir i činjenicu da je Delo platilo kaznu od 10 miliona dolara rješavanje sudskog naloga iz maja u građanskoj parnici koju je pokrenula Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) zbog kršenja aspekata Zakona o robnoj razmeni.

Portparol pravnog tima Dela je nakon ročišta o izricanju presude rekao da su zadovoljni što je sud odbacio „cinični pokušaj vlade da preuveliča ozbiljnost optužbe iz Zakona o bankarskoj tajni u ovom slučaju.

Advokati Dela rekli su da on uskoro namjerava napustiti SAD u Hong Kong.

U međuvremenu, bivši šef odjela za razvoj poslovanja BitMEX-a Greg Dwyer, rođen u Australiji, koji trenutno živi na Bermudima, pregovara sa saveznim sudom New Yorka o produženju roka za podnošenje pretpretresne dokumentacije, prema za Sydney Morning Herald.

U pismu koje je Sudu poslao Dwyerov advokat kaže da "strane nastavljaju da se upuštaju u razgovore u vezi sa mogućim rješenjem ovog pitanja."