BitConnect žrtve će dobiti 17 miliona dolara na ime restitucije

Žrtve ozloglašene BitConnect Ponzi šeme mogle bi konačno vidjeti neki oblik restitucije, nakon nedavne presude suda u Kaliforniji.

Okružni sud SAD za južni okrug Kalifornije određeno da će oko 800 žrtava šeme dobiti 17 miliona dolara restitucije.

Priča iza BitConnect-a

BitConnect je bila platforma za pozajmljivanje kriptovaluta koja je investitorima obećavala zagarantirane povrate putem svog vlasničkog “BitConnect Trading Bot” i “nestalnost Softver.” Platforma je radila od 2016. do 2018. godine, a na svom vrhuncu imala je tržišnu kapitalizaciju od preko 2 milijarde dolara. Međutim, otkriveno je da se radi o Ponzi šemi, gdje su prinosi isplaćeni ranijim investitorima koristeći novac od novih investitora.

U januaru 2018. godine, Teksaški državni odbor za vrijednosne papire izdao je hitnu naredbu o prekidu i odustajanju protiv BitConnect-a, tvrdeći da promoviše “Ponzi shemu” stanovnicima Teksasa. Odsjek za vrijednosne papire državnog sekretara Sjeverne Karoline izdao je sličan nalog nekoliko dana kasnije. Ubrzo nakon toga, platforma se zatvorila, ostavljajući hiljade investitora bez džepa.

U septembru 2021., Glenn Arcaro, američki promoter BitConnect-a, izjasnio se krivim za zavjeru radi činjenja žičane prevare. Godinu dana kasnije osuđen je na 38 mjeseci zatvora.

U novembru 2021., Ministarstvo pravde SAD-a objavilo je da će prodati kriptovalutu u vrijednosti od 56 miliona dolara zaplijenjenu od Arcaroa kako bi nadoknadilo štetu žrtvama prijevare. Nadalje, u februaru 2022 DOJ je otkrio optužnicu protiv osnivača projekta Satisha Kumbhanija, koji je još uvijek na slobodi, optužujući ga da je dobio približno 2.4 milijarde dolara od investitora u Ponzi shemi. Vlada optužuje Kumbhanija za zavjeru radi činjenja žičane prijevare, zavjeru da izvrši manipulaciju cijenama robe, vođenje nelicenciranog poslovanja za prijenos novca i zavjeru za vršenje međunarodnog pranja novca.

U 2020, sud je presudio da 800 žrtava šeme ima pravo na restituciju od 17 miliona dolara, još nije jasno da li će restitucija biti isplaćena iz fonda prikupljenog prodajom zaplenjene imovine ili iz drugih izvora.

Budite svjesni Crypto Ponzi

Slučaj BitConnect služi kao podsjetnik na rizike povezane s ulaganjem u neregulirane, neprovjerene kriptovalute i naglašava važnost dužne pažnje prilikom razmatranja takvih ulaganja. To je također upozorenje da je važno biti oprezan u pogledu svake investicijske prilike koja obećava zagarantovani povrat, posebno kada koristi složenu ili teško razumljivu tehnologiju kao prodajnu tačku.

BitConnect se plasirao kao legitimna platforma za pozajmljivanje kriptovaluta, obećavajući investitorima zajamčene povrate kroz svoju vlasničku tehnologiju, uključujući “Bitconnect Trading Bot” i “Softver za volatilnost”. Međutim, otkriveno je da je platforma funkcionirala kao klasična Ponzi shema, koristeći sredstva novih investitora za isplatu povrata ranijim investitorima.

Promotor sheme, Glenn Arcaro, izjasnio se krivim za zavjeru radi činjenja žičane prevare u septembru 2021. godine i potom je osuđen na 38 mjeseci zatvora. U novembru 2021. Ministarstvo pravde objavilo je da će prodati zaplijenjenu kriptovalutu u vrijednosti od 56 miliona dolara kako bi nadoknadilo štetu žrtvama prijevare.

Osnivač BitConnect-a, Satish Kumbhani, također je optužen od strane DOJ-a u februaru 2022. zbog njegove navodne uloge u pribavljanju 2.4 milijarde dolara od investitora putem Ponzi šeme. Kumbhani je trenutno na slobodi i suočava se s optužbama za zavjeru radi žičane prevare, manipulacije cijenama robe, vođenje nelicenciranog poslovanja za prijenos novca i međunarodno pranje novca.