Osnivač BitConnect-a Satish Kumbhani nestaje nakon što je optužen za Ponzi šemu od 2.4 milijarde dolara

Satish Kumbhani, osnivač BitConnect-a, nestao je iz svoje rodne Indije nakon što ga je SEC optužila u Sjedinjenim Državama za Ponzi šemu vrijednu 2.4 milijarde dolara, prema zvaničnicima koji znaju o tome. 

Kumbhani je bio tužio od strane Komisije za vrijednosne papire i berze koja je tvrdila da je osnivač BitConnect-a prevarom podigao preko 2 milijarde dolara od investitora u ovu platformu za razmjenu kriptovaluta. Međutim, DIK nije mogao ući u trag njegovom boravištu da bi mu zaista uručio obavijest. 

Da li se Kumbhani preselio?

Kumbhanijevo boravište dovedeno je u pitanje u ponedjeljak kada je Richard Primoff, advokat Komisije za vrijednosne papire i berze, u sudskom podnesku naveo da se osnivač BitConnect-a najvjerovatnije preselio iz Indije na nepoznatu adresu u drugoj zemlji. 

“Od novembra, Komisija se konsultuje sa finansijskim regulatornim vlastima te zemlje u pokušaju da locira Kumbhanijevu adresu. Trenutno, međutim, Kumbhanijeva lokacija ostaje nepoznata.”

SEC je od američkog okružnog sudije Johna Koeltla zatražio produženje roka do 30. maja kako bi mogao pokušati locirati Kumbhanija i, ako se utvrdi da se nalazi u Sjedinjenim Državama, uručiti mu obavijest. 

Masivna Ponzi šema

Ako se otkrije da je Kumbhani u Sjedinjenim Državama ili pokuša da uđe u zemlju, mogao bi biti uhapšen i potencijalno poslan u zatvor ako bude proglašen krivim za optužbe koje je protiv njega podiglo SEC. Prema tužiocima, Kumbhani je 2016. godine stvorio BitConnect i novčić BitConnect. Kumbhani je naveo da je BitConnect-ov program pozajmljivanja zasnovan na vlasničkom softveru za volatilnost, a trgovački botovi će trgovati na globalnim kripto tržištima. 

Međutim, ispostavilo se da je program pozajmljivanja bio masivna Ponzi šema koja je omogućila Kumbhaniju da prikupi 2.4 milijarde dolara od investitora prije nego što se zatvorio 2018. Zatvaranje je izazvalo zvono alarma, a Kumbahnijevi promoteri iz nekoliko zemalja tražili su pomoć u poslovanju s investitorima koji su uložili gotovo sve što su imali u šemu. 

Niz optužbi protiv Kumbhanija

BitConnect nije generirao nikakav profit, a kompanija je koristila novac novih investitora da plati one koji su ranije uložili u kompaniju. Shodno tome, Kumbhani se suočava sa nizom optužbi, uključujući žičanu prevaru, upravljanje nelicenciranim poslom za prijenos novca, zavjeru radi vršenja žičane prevare, zavjeru da se izvrši manipulacija cijenama robe i zavjeru za vršenje međunarodnog pranja novca. 

Ranije je glavni promotor kompanije u Sjedinjenim Državama Glenn Arcaro izjasnio se krivim po optužbama. Tužioci su također naveli da će prodati 57 miliona dolara u kriptovalutama zaplijenjenim od Arcaroa. 

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.