Tech

Binance je krio informacije od regulatora, više puta je izbjegavao vlastito odjeljenje za usklađenost

01/21/2022
Bitcoin Ethereum vijesti

U izvještaju objavljenom u petak, Reuters je iznio nalaze svoje istrage o praksi usklađenosti s propisima Binancea, najveće svjetske berze kriptovaluta po obimu trgovanja.

Autori sugerišu postojanje obrasca koji se ponavlja u kojem je izvršni direktor kompanije Changpeng Zhao, dok je proglašavao otvorenost za vladin nadzor, vodio organizaciju koja je sistematski odbijala zahtjeve regulatora za informacijama o finansijskoj i korporativnoj strukturi i izbjegavala odgovarajuće provjere prošlosti klijenata.

slika

Prijavljeni nalazi su zasnovani na računima bivših viših zaposlenika i savjetnika Binancea, kao i na pregledu dokumenata kao što su interna prepiska i povjerljive poruke između nekoliko nacionalnih regulatora i kompanije. Prema dokumentu, nekoliko visokorangiranih zaposlenika je u više navrata izrazilo zabrinutost zbog slabih standarda Know Your Customer/Protiv pranja novca (KYC/AML) u kompaniji, ali ih je generalni direktor ignorirao.

Osim toga, kompanija je navodno postupila protiv preporuka vlastitog odjela za usklađenost kada je nastavila sa uključivanjem novih kupaca iz sedam zemalja koje su označene kao ekstremno rizične od pranja novca.

Veliki zaključak koji su autori izvještaja ponudili je da je opisani obrazac ponašanja omogućio Binanceu da održi dvosmislenu jurisdikcijsku pripadnost i neprozirnu korporativnu strukturu, dok nudi finansijske proizvode za koje bi inače bilo potrebno odobrenje ili licenciranje regulatora u mnogim zemljama u kojima posluje.

U odgovoru na Reutersov upit, portparol kompanije je rekao da su nalazi izvještaja zasnovani na zastarjelim ili potpuno netačnim informacijama. Izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao kasnije je prokomentarisao putem Twittera rekavši:

Kako je izvijestio Cointelegraph, uprkos tekućim istragama o sumnjivim aktivnostima na njegovoj platformi u nekoliko jurisdikcija, Binance nastavlja širenje na nova tržišta, a posljednji potez vezan je za moguću implementaciju na Tajlandu.