Budući da je kripto industrija posljednjih godina proširila svoje granice, natjerala je agencije za provođenje zakona širom svijeta da nadgledaju ekosistem digitalnih sredstava kako bi spriječili neugodne aktivnosti. To je rezultiralo sankcijama kompanijama za usluge kriptovaluta i istragama o osumnjičenim subjektima koji su omogućili nezakonite transakcije povezane s pranjem novca ili drugim finansijskim kriminalom.
Slično tome, Binance, najveća svjetska kripto berza sa 120 miliona korisnika, dolazi ispod radara zbog podrivanja američkih sankcija Iranu.
Chainalysis, firma za istraživanje i sigurnost blokova, otkrila je da je kripto berza omogućila trgovinu sa Iranom od oko 8 milijardi dolara od 2018. godine i prekršila sankcije SAD koje imaju za cilj da isključe Iran iz svjetskog finansijskog sistema.
Chainalysis je otkrio da je ukupno 7.8 milijardi dolara razmijenjeno između iranske burze Nobitex i Binancea. Konkretno, najveća razmjena u Iranu obrazuje korisnika na svojoj stranici kako bi spriječili kažnjavanje.
Ipak, oko 75% iranske kripto imovine koja je prošla kroz Binance uloženo je u kripto novčić srednjeg ranga po imenu Tron.
Smješten na 15. mjestu po tržišnoj kapitalizaciji, Tron je poznat kao relativno opskurna kripto imovina, koja omogućava korisnicima da zaštite osjetljive informacije i sakriju identitet. U prošlogodišnjem postu na blogu, Nobitex kripto berza je takođe navela sposobnost novčića da se njime trguje bez „ugrožavanja imovine zbog kazni“.
Više pravnih problema za Binance
Nova otkrića se pojavljuju dok Ministarstvo pravde SAD-a (DOJ) već istražuje ogromnu razmjenu kriptovaluta i optužuje je da nastavlja s aktivnostima pranja novca.
Odbijajući da pruži detaljne izvještaje o novootkrivenim transakcijama s Iranom, Patrick Hillmann, izvršni direktor za strategiju u Binanceu, Dodato u izjavi;
Za razliku od drugih platformi koje su izložene istim preduzećima pod sankcijama SAD, Binance.com nije američka firma. Međutim, poduzeli smo agresivne mjere da smanjimo našu izloženost iranskom tržištu, koristeći interne resurse i partnere u poslovanju.
Isto tako, Reuters signalizirano jula o tome da Binance pomaže iranskim stanovnicima da potkopaju američke sankcije. Došao je kao dio Reuterove istrage o najaktivnijoj kripto berzi u industriji, koja upravlja više od polovine od 1 bilijuna kripto tržišta.
Dan nakon optužbi Reutersa, Binance je u službenom blog postu spomenuo da kompanija prati međunarodne sankcije i razumije važnost usklađenosti kako bi sistem bio transparentan. Milijarder Chengpang Zhao (CZ) rekao je;
Binance je zabranio iranske korisnike nakon sankcija, 7 je promašeno/našlo rješenje, ali su kasnije ipak zabranjeni.
U avgustu 2021. Binance je tvrdio da će odobriti samo račune sa identifikacionim korisnicima. Ali kompanija za analizu podataka Chainalysis otkriva da je Binance obradio skoro 1.05 milijardi dolara u trgovini sa iranskim berzama do novembra 2022. Broj trgovine sa Iranom, prema Chainalysis, dostigao je 80 miliona dolara nakon što je CZ u julu tvrdio da je njegova kompanija u skladu sa propisima.
Istaknuta slika sa Pixabaya i grafikon sa TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/