Indijska uprava za provedbu istražuje WazirX kako bi utvrdila da li je omogućila pranje 2,790 miliona indijskih rupija (preko 350 miliona dolara) putem svoje platforme, ministar finansija zemlje Pankaj Chaudhary, rekao je lokalni mediji.
Burza, koja djeluje kao nezavisna podružnica Binancea, navodno je prekršila odredbe Zakona o upravljanju deviznom valutom iz 1999. (FEMA), nakon što su istrage otkrile da je kripto imovina u vrijednosti od otprilike 350 miliona dolara prebačena u nepoznate novčanike.
Regulator ispituje WazirX na dva slučaja vezana za kriptovalute. U jednom od slučajeva, za WazirX se kaže da je koristio infrastrukturu Binance ograđenu zidom za obavljanje transakcija koje nisu „zabilježene na blockchain-ovima i zbog toga su bile skrivene u misteriji“.
Chaudhary je ponovio poziv na globalnu saradnju u regulisanju kriptovaluta. On je rekao:
„Svaki okvir politike o kriptovaluti može biti efikasan samo nakon značajne međunarodne saradnje na procjeni rizika i koristi i evoluciji zajedničke taksonomije i standarda.
U nastavku istrage, ED je izdao obaveštenje o uzroku (SCN) WazirX-u kako bi se njegovi rukovodioci pojavili pred njim, radi daljeg ispitivanja.
WazirX i indijski regulatori
WazirX je bio stečeni od strane Binance-a 2019. godine, ali su ga u mnogim slučajevima indijski regulatori prozivali zbog nepoštivanja smjernica za devize i pranje novca.
U junu 2021. WazirX je bio pod istragom ED zbog navodnog olakšavanje ilegalne prekogranične transakcije vrijedne 27.90 milijardi rupija (381.93 miliona dolara). Prema istrazi, kineski državljani su prali prihode od kriminala usmjeravajući ih preko WazirX-a nakon što su ih pretvorili u USDT.
Suosnivači WazirX-a Nischal Shetty i Siddharth Menon su prilikom odbrane razmjene tvrdili da je ona u skladu sa svim važećim zakonima.
Business Today ranije je objavljeno da su se suosnivači preselili u Dubai kako se kripto regulacija u Indiji pooštrava.
Indija postaje neprijateljska prema Crypto
Prvi pokušaj Indije da zabrani kripto je bio April 2018, na osnovu rizika povezanih sa „zaštitom potrošača, integritetom tržišta i pranjem novca. Odluka je, međutim, poništena presudom Vrhovnog suda u Mart 2020.
Ali u julu je vlada podivljala na kriptovalute uvodeći porez od 30% na dobitke i dodatni 1% poreza Odbijeno po izvornoj (TDS) stopi. Obim trgovanja na berzama je značajno opao, a WazirX je 74. juna prijavio pad od 30% u odnosu na prethodnu godinu.
Istraživanje koje su sproveli WaxirX i Zebpay otkrilo je to 83% kripto trgovaca smanjili su učestalost trgovanja zbog oštrih poreznih mjera.
Uprkos pozivima na smanjenje poreza, ministar finansija Pankaj Chaudhary je ostao pri stavu da će politika oporezivanja ostati jer Reserve Bank of India (RBI) nastoji da je koristi kao mjeru za obeshrabrivanje korisnika od učešća u "rizičnim" transakcijama.
Izvor: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/