Binance imenovana kao druga strana u nalogu protiv Bitzlata

• Binance je imenovan kao ključna strana platforme za digitalnu imovinu Bitzlato.
• Osnivač Bitzlata uhapšen je u utorak zbog šeme pranja novca vrijednog 700 miliona dolara.
• Navodno je kompanija sa sjedištem u Hong Kongu olakšavala transakcije kako bi razvila mračna net tržišta u Rusiji.

U nedavnom ažuriranju, Binance Holdings Ltd. je imenovan kao ključna strana Bitzlato, platforma za digitalnu imovinu optužena za pranje 700 miliona dolara.

Prema nalogu Trezorske mreže za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN), Binance je identifikovana kao jedna od tri ugovorne strane. Prema nalogu, „Približno dvije trećine Bitzlatovih najvećih primatelja i pošiljatelja su povezane s darknet tržištima ili prevarama. Na primjer, tri najveće ugovorne strane u Bitzlatu, prema ukupnom iznosu primljenih BTC-a između maja 2018. i septembra 2022. su: (1) Binance, VASP; (2) Darknet tržište Hydra povezano sa Rusijom; i (3) navodna ruska Ponzi shema TheFiniko.”

Ostale tri najveće primajuće strane su Hydra, Lokalni Bitcoin i “TheFiniko”, prema narudžbi.

FinCEN je također dodao: „Bitzlato, P2P CVC razmjenjivač sa značajnim operacijama u Rusiji, je finansijska institucija od primarnog značaja za pranje novca u vezi sa ruskim nezakonitim finansijama, naime, kroz (1) omogućavanje depozita i transfera sredstava od strane ruskih grupa za ransomware ili podružnice, kao što je Conti; i (2) njegovo olakšavanje transakcija sa ruskim darknet tržištima u ime i kupaca i dobavljača darkneta.”

Vršilac dužnosti direktora FinCEN-a Himamauli Das je rekao:

Bitzlato predstavlja globalnu prijetnju dozvoljavajući ruskim sajber kriminalcima i ransomware akterima da peru prihode od svoje krađe.

Naredba je takođe pozvala Rusiju da je utočište za sajber kriminalce i da ih vlada koristi u zlonamerne svrhe. Međutim, prema glasnogovorniku Binancea, „Binance je pružio značajnu pomoć međunarodnim partnerima za provođenje zakona u podršci ovoj istrazi. Ovo je primjer Binanceove posvećenosti saradnji sa partnerima za provođenje zakona širom svijeta.”

Osnivač Bitzlata Anatolij Legkodymov uhapšen je u utorak u SAD zbog navodnog pranja droge i ilegalnog kockanja. Legkodymov je poreklom Rus, a kompanija mu je registrovana u Hong Kongu. Bitzlato je omogućio transakcije za ruska dark net tržišta, uključujući Blacksprut, OMG! O MOJ BOŽE! i Mega.

Post Views: 68