Binance navodno je osmislio plan za odbacivanje američkih regulatora nakon što je postalo očigledno da su tamošnje vlasti razbijale industriju.
Glasnogovornik Binance-a rekao je za Blockworks da razmjena nije imala adekvatnu usklađenost i kontrole u ranoj svojoj istoriji.
Izvršni direktor Binancea privatno je upozorio kolege u ćaskanju iz 2019. da bi bilo kakva pravna radnja američkih regulatora bila poput "nuklearnog pada" za njegovo poslovanje i vrh, The Wall Street Journal izvještava u nedjelju.
„Kao gotovo svaka druga kripto berza, nismo imali odgovarajući KYC na mestu prilikom lansiranja. Nismo se kretali dovoljno brzo da sustignemo brzu brzinu kojom su rasle industrija i tehnologija”, rekao je portparol za Blockworks.
Binanceova odluka o lansiranju Binance.US, kao nezavisnu granu usmjerenu na SAD koja bi koristila Binanceov brend i tehnologiju, WSJ je okarakterizirao kao dio poteza izbjegavanja američkih vlasti i suprotstavljanja potencijalnom krivičnom gonjenju, citirajući poruke i dokumente od 2018. do 2020. godine.
Žurnal je otkrio da su obje platforme više povezane nego što govore, dijeleći ne samo osoblje, već i finansije i entitet koji trguje kriptovalutama. U izvještaju se dalje navodi da je možda došlo do dijeljenja podataka o američkim klijentima jer su programeri Binance sa sjedištem u Kini također upravljali softverskim kodom za korisnike Binance.US.
Ako američki regulatori utvrde da Binance ima kontrolu nad američkim entitetom zbog međusobne povezanosti njegovog poslovanja, njegove cjelokupne operacije mogle bi biti pod njihovom kontrolom, navodi se u izvještaju. U njemu se navodi da američki regulator za vrijednosne papire i Ministarstvo pravde istražuju Binanceov odnos s Binance.US od najmanje 2020. godine.
Binance je ove sedmice već bio u vrućoj tački nakon što su tri američka senatora, uključujući Elizabeth Warren, zatražila od razmjene informacije u vezi sa odnosom s Binance.US, provjerama poznavanja svog klijenta i programom usklađenosti s pravilima protiv pranja novca.
njihovo pismo napomenuo je da je izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao nazvao Binance.US “potpuno nezavisnim” entitetom, ali da u stvarnosti on kontrolira kompaniju kao “de facto podružnicu” Binancea.
"Gospodin. Zhaoova tvrdnja da je Binance.US potpuno nezavisna je sablasno slična tvrdnjama Sama Bankman-Frieda u vezi sa razlikom između FTX US i FTX – tvrdnje koje se čine lažnim”, rekli su senatori.
Glasnogovornik Binancea rekao je da je kada je Binance.US osnovan, uspostavljen sporazum sa tehničkim timom Binance.com za izgradnju tehnološke infrastrukture i drugih oblika podrške za burzu koju reguliraju SAD.
“Ova vrsta sporazuma nije bila neuobičajena i, zapravo, osnivački tim je prethodno licencirao tehnološku grupu i drugim organizacijama koje nisu povezane s Binanceom. Bila je to usluga bijele etikete koja je podržavala druge razmjene. Zato vidite ovu staru komunikaciju između članova ove dvije organizacije.”
Portparol je dodao da Binance.com danas nema nijednog američkog klijenta.
Sa američkim vladinim agencijama koje jasno kruže oko vagona, postavlja se pitanje opet: Hoće li itko u SAD-u moći poslovati s Binanceom?
Svake večeri primajte dnevne vijesti o kripto vijesti i uvide na svoju e-poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.
Želite li da se alfa pošalje direktno u inbox? Dobijte ideje za degen trgovinu, ažuriranja upravljanja, performanse tokena, tweetove koje ne možete propustiti i još mnogo toga od Blockworks Research's Daily Debrief.
Jedva čekam? Saznajte naše vijesti na najbrži mogući način. Pridružite nam se na Telegramu i pratite nas Google vesti.
Izvor: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators