Još jedan dan, još jedan FUD. Ovaj put je, nažalost, drugačiji.
Globalna vodeća kripto berza Binance navodno preselio 400 miliona dolara privatnoj kompaniji povezanoj sa Changpeng Zhaoom, izvršnim direktorom Binance. Šokantna vijest preuzeta je iz ugledne publikacije Reuters.
Igranje brzo i slobodno
Prema Reutersu, transfer sredstava je napravljen u tajnosti i Binanceovom vodstvu je odobren pristup bankovnom računu Binance.US u Silvergateu uprkos prethodnim izjavama u kojima se tvrdilo o odvojenim operacijama dvaju entiteta.
Slučaj se vodi do početka 2021. godine. Reuters navodi da je Binance pristupio bankovnom računu BAM Trading na Silvergate-u i prebacio sredstva na Merit Peak.
BAM Trading je entitet koji reguliše Binance.US, a Merit Peak je trgovačka firma koja je trenutno pod radarom SEC-a.
SEC istražuje vezu između Binancea i Merit Peak-a, te mogućnosti za nezakonite aktivnosti. Transferi novca su navodno bili u toku do kraja 2020. godine.
Otprilike u isto vrijeme, bivša izvršna direktorica Binance.US-a Catherine Coley rekla je u odvojenim izjavama, izazivajući zabrinutost u vezi s transferima novca, navodi Reuters. Coley je napustio Binance.US sredinom aprila pod čudnim okolnostima.
Vijest je došla kao najveći pogodak protiv Binancea. Međutim, nema konkretnih dokaza o tome pripada li novac kripto gigantu ili američkim kupcima.
Kućna vrata na američko tržište?
S druge strane, to pokazuje finansijsku povezanost između Binancea i Binance.US je bliža od onoga što je CZ više puta tvrdio u prošlim intervjuima.
Reuters je također dodao da je osoblje američke podružnice otkrilo da je Binance poslao kriptovalute Binance.US, ostvarujući prodaju i prebacujući profit na svoj bankovni račun.
Članak je postavio pitanje transparentnosti, što CZ pokušava dokazati u posljednjih nekoliko mjeseci. Što je još gore, mnogi su zabrinuti da je Binance.US blizu istrage.
Sličnost je brzo povezana sa nestankom FTX-a od strane nekih u medijima, što je razotkrilo tajna vrata Sama Bankman-Frieda za premještanje deviznih sredstava.
Binance je nedavno rekao da će potpuna revizija bilansa stanja biti odgođena, a bivši finansijski direktor rekao je da nije imao pristup punim računima kompanije 3 godine.
Denials Abound
Kao odgovor na Reutersovu optužbu, Binance.US je rekao da su vijesti o transferu novca lažne informacije, insistirajući da Meri Peak ne nudi nikakve usluge na Binance.US. CZ još nije dao nikakav komentar.
Nejasna veza između Binance poslovanja je također tema rasprave. Binance.US je potvrdio u Tweetu 17. februara da su samo radnici Binance.US ovlašteni za pristup svojim bankovnim računima.
Burza je rekla da je u prošlosti radila sa Merit Peak-om kao market mejker partnerom, ali je partnerstvo prekinuto 2021. Firma je takođe rekla da nikada neće koristiti sredstva klijenata u svrhe trgovanja.
Posljednjih sedmica američki regulatori, predvođeni Komisijom za vrijednosne papire i berzu (SEC), pokrenuli su niz izvršnih postupaka protiv nekih od vodećih kompanija za kriptovalute i tokene.
Pod lupom su i banke koje nude usluge plaćanja i skrbništva ovim preduzećima. SEC istražuje veze koje povezuju Binance.US sa Sigma Chain AG i Merit Peak.
U tom cilju, SEC ima razloga vjerovati da su ove kompanije u zavjeri da manipulišu cijenama, stvaraju nepovoljne tržišne uslove i na drugi način iskorištavaju maloprodajne investitore.
Binance je 16. februara najavio da će biti voljan da se nagodi sa američkim vladinim agencijama kroz plaćanje kazni u vezi sa tekućim istragama.
Od početka 2022. Reuters je objavio nekoliko članaka u kojima vode intervjue s bivšim zaposlenima Binancea.
Svrha ovih intervjua je praćenje ranjivosti u proceduri verifikacije identiteta (KYC) i istraga da li postoji ili ne veza između razmjene i Rusije nakon sukoba u Ukrajini koji je u toku.
Izvor: https://blokonomi.com/binance-moved-400-million-to-trading-firm-owned-by-cz/