Binance je povezan sa ilegalnom platformom za kriptovalute Bitzlato

Mreža Sjedinjenih Američkih Država za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN), koja je odjeljenje Ministarstva trezora, tvrdi da postoji veza između Binance i nezakonitu stranicu za kriptovalute Bitzlato.

U naredbi koja je objavljena 18. januara, FinCEN je naveo da je berza kriptovaluta poznata kao Binance bila među „tri prve strane primaoca” Bitzlata kada su u pitanju transakcije koje uključuju Bitcoin (BTC).

Binance je navodno bio jedan od najvećih partnera koji je primio Bitcoin od Bitzlata između maja 2018. i septembra 2022. godine, kako je naveo regulator.

FinCEN je primijetio da su druge ugovorne strane uključivale darknet tržište Hydra, koje je imalo veze s Rusijom, i sumnjivu Ponzi prevaru koja djeluje u Rusiji pod imenom "Finiko".

Međutim, FinCEN nije uključio Binance na svoju listu od tri najpopularnije druge ugovorne strane u nalogu.

Prema pisanju lista, tri kompanije Hydra, finska berza LocalBitcoins i Finiko dale su najznačajniji doprinos Bitcoin-u Bitzlatu između maja 2018. i septembra 2022. Prema onome što je FinCEN naveo u narudžbi, oko dve trećine Bitzlato-ovog vrha druge strane koje primaju i šalju povezane su sa darknet tržištima ili prevarama.

Agencija je saopštila da je između 2019. i 2021. Bitzlato prikupio kriptovalute u ukupnoj vrijednosti od 406 miliona dolara putem prevara, 224 miliona dolara od darknet marketa i 9 miliona dolara od počinilaca ransomware-a.

Otkrivanje dolazi u trenutku kada su mnoge agencije u Sjedinjenim Državama počele ozbiljne mjere prisile protiv Bitzlata. Ove vlasti optužuju kompaniju da se bavi pranjem novca i navodno omogućava zaobilaženje sankcija Rusiji.

Anatolija Legkodimova, tvorca Bitzlata, Federalni istražni biro priveo je 17. januara u Majamiju u okviru istrage o kompaniji koja je u toku.

Bitzlato je bio kriptovalutni servis koji nije bio baš dobro prepoznat, za razliku od istaknutih berzi kriptovaluta kao što su Binance i Coinbase.

Platforma je navodno osnovana 2016. godine, a imala je kancelariju u neboderu Toranj Federacije u Moskvi, gdje je obrađivala transakcije od najmanje sto hiljada dolara.

Činjenica da je Binance navodno bio umiješan u slučaj Bitzlato izaziva određene zabrinutosti oko aktivnosti berze, kao i mogućih odnosa sa Rusijom.

Kako je ranije objavljeno, Binance je bila jedna od berzi koja je donijela odluku da nastavi služiti Rusima koji nisu sankcionisani nakon usvajanja osmog paketa sankcija od strane Evropske unije protiv nacije.