Binance je umiješan u krivično gonjenje Bitzlato američkog Ministarstva pravde

Američke vlasti su u srijedu optužile malo poznatu berzu kriptovaluta Bitzlato za pranje 700 miliona dolara i imenovale Binance, najveću svjetsku berzu kriptovaluta, kao drugu stranu u nalogu. 

Binance je upleten

U nalogu, koji je došao iz Mreže za borbu protiv finansijskih kriminala (FinCEN) Ministarstva finansija, navodi se da je Binance jedna od tri prve ugovorne strane koje primaju i šalju druge strane povezane sa Bitzlatom.

Zajedno s Binance-om bili su Hydra povezano na darknet tržište povezano s Rusijom i „TheFiniko“ sa sjedištem u Rusiji.

prema za CoinDesk, tokom istog perioda, prve tri strane koje su slale bile su Hydra, Local Bitcoins i TheFiniko.

Binance je objavio izjavu o situaciji u kojoj kaže da je:

“Drago mi je što sam pružio značajnu pomoć međunarodnim partnerima za provođenje zakona u podršci ovoj istrazi. Ova izjava predstavlja primjer Binanceove posvećenosti saradnji sa partnerima za provođenje zakona širom svijeta.” 

Osnivač Bitzlato uhapšen

Anatoly Legkodymov, osnivač Bitzlato, bio je Uhapšen u utorak uveče u Majamiju i Financial Times citirano Lisa Monako, zamjenica američkog državnog tužioca, kaže:

“Današnje akcije za provođenje zakona obavještavaju sve one koji žele da iskoriste ekosistem kriptovaluta da će Ministarstvo pravde koristiti svaki alat. . . da moramo da napadnemo kriminalnu upotrebu mračne mreže i kriptovalute, i poduzimamo korake za rješavanje krize povjerenja na tržištima kriptovaluta, gdje kriminalci i prevaranti nastoje djelovati izvan dosega organa za provođenje zakona.”

Hidra glavni krivac

Očigledno je da je implikacija Binancea u provođenju zakona napravila ogromne talase u kripto sektoru, posebno nakon FUD-a koji je razmjena pretrpjela posljednjih sedmica.

Međutim, čini se da je glavni krivac za aferu Hidra. Tužioci tvrde da je Hydra činila najmanje 80% svih transakcija vezanih za kriptovalutu mračnog weba u 2021. godini i da je primila više od 5 milijardi dolara u godinama od 2015. 

Navodi se da su korisnici Hydre izvršili transakcije više od 700 miliona dolara u kriptovalutama prije nego što su njemačke vlasti zatvorile mračno tržište u aprilu prošle godine.

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.