Izvršni dokumenti Binance navode planove za izbjegavanje kontrole USS-a

WSJ je u nedjelju izvijestio da je Binance razvio planove kako bi izbjegao prijetnju krivičnog gonjenja od strane vlasti Sjedinjenih Država kada je osnovao svoj američki entitet, Binance.US, 2019. godine.

The Wall Street Journal objavila je u nedjelju da je Binance, jedna od najvećih svjetskih kripto berzi, razvila plan kako bi izbjegla prijetnju krivičnog gonjenja od strane američkih vlasti kada je osnovala svoj američki entitet Binance.US 2019. godine. Reuters, WSJ je citirao upozorenje izvršnog direktora Binancea kolegama u privatnom razgovoru 2019. da bi bilo koja pravna tužba koju pokrenu američki regulatori bila slična "nuklearnom sukobu" za Binanceov posao i njegove službenike.  

Izvještaj WSJ zasnovan je na tekstovima i dokumentima rukovodilaca Binancea od 2018. do 2020. godine, koje je pregledao WSJ i intervjuima s nekoliko bivših zaposlenika Binancea.

Binance i Binance.US više isprepleteni nego što je ranije otkriveno

Reuters ranije prijavljeno da je Binance stvorio Binance.US kao „de facto podružnicu“ 2019. kako bi srušio nadzor američkih regulatora od Binance.com. Izvještaj WSJ-a sada je otkrio da su Binance i Binance.US više isprepleteni nego što je ranije otkriveno. Kompanije su navodno miješale osoblje i finansije i dijelile povezano lice koje je kupovalo i prodavalo kriptovalute.

U izvještaju se navodi da je Binance.com uglavnom poslovao iz čvorišta u Japanu i Kini, ali je petina njegovih klijenata bila smještena u SAD-u. Izvještaj dalje otkriva da su Binance programeri u Kini održavali softverski kod koji podržava Binance.US korisničke novčanike koji potencijalno imaju Binance pristup podacima o američkim klijentima.

Binance i Binance.US pod nadzorom usklađenosti

Ministarstvo pravde (DOJ) i Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) istražili su odnos između Binancea i njegovog američkog entiteta od 2020. WSJ izvještava da ako regulatori dokažu da Binance ima kontrolu nad Binance.US, mogli bi potvrditi moć za nadgledanje cjelokupnog poslovanja Binancea.

Glasnogovornik Binancea rekao je u izjavi za Reuters:

Već smo priznali da nismo imali adekvatnu usklađenost i kontrole tokom tih ranih godina… mi smo danas veoma različita kompanija kada je u pitanju usklađenost.

Osim što su bili pod nadzorom regulatora od 2020., prošle sedmice, tri američka senatora pitao je Binance i Binance.US za više informacija u pogledu njihove usklađenosti sa propisima i finansija. Senatori Elizabeth Warren, Chris Van Hollen i Roger Marshall poslali su pismo dvjema kompanijama pozivajući ih "da pruže transparentnost o potencijalno nezakonitoj poslovnoj praksi". U pismu se dodaje da su Binance i njegova podružnica u SAD-u "namjerno izbjegavali regulatore, premještali imovinu kriminalcima i onima koji izbjegavaju sankcije i skrivali osnovne finansijske informacije od svojih klijenata i javnosti".

Forbes tvrdi da je Binance prebacio 1.8 milijardi dolara kolaterala u hedž fondove

Binance je prošle sedmice bio na udaru dodatne kritike kada je to tvrdio kontroverzni izvještaj Forbesa Binance je prebacio oko 1.8 milijardi dolara kolaterala namijenjeno za pružanje sredstava klijentima raznim hedž fondovima. Forbesov izvještaj optužio je Binance da je počinio djela slična onima koja su srušila zloglasnu FTX berzu. Binance je, naravno, negirao takve tvrdnje. Forbes zasniva svoja potraživanja nakon istraživanja lančanih aktivnosti Binancea, koje su otkrile prijenos kolaterala u vrijednosti od 1.78 milijardi dolara raznim hedž fondovima.

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.