Binance rukovodioci su koristili Signal, razgovarali o Hamasovim fondovima, govorili klijentima kako da koriste VPN-ove

Binance se suočava sa različitim optužbama američke Komisije za trgovinu robama i fjučersima (CFTC) koje ukazuju na nepravde među rukovodiocima kompanije.

Binance je koristio Signalovu funkciju automatskog brisanja

CFTC je 27. marta podnio tužbu protiv vodeće kripto berze Binance. Iako njegove optužbe prvenstveno ukazuju na to da je Binance išao protiv propisa kako bi opsluživao klijente sa sjedištem u SAD-u, te optužbe također opisuju druge neprikladne radnje.

Posebno, CFTC je istakao činjenicu da su rukovodioci Binancea koristili aplikaciju za razmenu poruka Signal za komunikaciju. Dodaje se da je funkcija automatskog brisanja aplikacije omogućila rukovodiocima da izbrišu zapise o raspravama o inkriminirajućim aktivnostima.

Regulator je naveo da je Binance koristio Signal za internu komunikaciju i sa klijentima. Konkretno, CFTC je rekao da su rasprave oko američkih ograničenja vođene preko Signala - prakse koju je "naložio" Binance CEO Changpeng Zhao, prema bivšem službeniku za usklađenost Binancea Samuelu Limu.

Službenik za usklađenost je znao za nezakonitu upotrebu

CFTC je takođe istakao Binanceove veze sa ilegalnim aktivnostima.

Konkretno, CFTC je saopštio da je Binance dobio informacije o transakcijama povezanim sa islamskom terorističkom grupom Hamas oko februara 2019. godine. Ubrzo nakon toga, Lim je to priznao u poruci da terorističke grupe često šalju "male iznose" jer se smatra da su veći iznosi biti pranje novca.

Lim je 2020. godine komentirao sredstva ruskih i drugih korisnika, navodeći: „Hajde… oni su ovdje zbog kriminala“. Drugi izvršni direktor je rekao: "vidimo loše, ali zatvaramo [dva] oka."

Lim je nadalje omogućio klijentu čije su transakcije bile povezane s ilegalnom aktivnošću da nastavi koristiti Binance s novim računom. Na drugom mjestu, Lim je obeshrabrio zatvaranje računa s visokim rizikom, navodeći „Otkrnavanje = loše u očima [Changpeng Zhaoa].“

Binance je korisnicima rekao kako da koriste VPN-ove

Drugi dio CFTC-ove prijave sugerira da je Binance rekao klijentima kako da zaobiđu svoje mjere geofencinga koristeći virtuelnu privatnu mrežu (VPN).

Binance je prestao da pruža usluge korisnicima u Sjedinjenim Državama 2019., ali je ubrzo nakon toga objavio VPN vodič. Iako je vodič obrisan, CFTC je rekao da je jedan dio stranice informirao korisnike da se VPN-ovi mogu koristiti za “otključavanje web lokacija koje su ograničene”.

Savjet je bio naizgled namjeran: u zapisnicima razgovora, Lim je rekao da Changpeng Zhao želi da korisnici znaju kako koristiti VPN za pristup Binanceu. Također je predložio da treće strane mogu reći korisnicima da pristupe VPN-ovima, iako sam Binance to ne može učiniti.

Lim je u još jednom razgovoru prepoznao da je promjena statusa američkog korisnika u ne-US prevara, ali je rekao da Binance može potaknuti korisnike da koriste račune koji nisu KYC ili VPN.

Binance se suprotstavio ovim tvrdnjama u današnjem saopštenju, navodeći da blokira američke kupce na osnovu njihovog provajdera mobilnih telefona, lokacije kreditne kartice i KYC podataka – ne samo njihove IP adrese, što je jedini blok koji bi VPN zaobišao.

Binance se dodatno pozabavio trgovinom zaposlenika na vlastitoj platformi, ali inače još uvijek nije riješio većinu zabrinutosti CFTC-a.