Binance pojašnjava učešće u WazirX-u kao ED Raids direktor

Po a press release iz indijske Uprave za provedbu (ED), kripto burza Binance je navodno uključena u šemu pranja novca kreiranu s WazirX-om. Ovaj entitet posluje kao platforma za razmjenu kriptovaluta u ovoj zemlji; jedna od njenih kancelarija je pretresena 3. avgusta^rd, kao rezultat istrage koja je u toku.

Binanceov CEO Changpeng Zhao ima negiran optužbe, u kojima se navodi da kompanija nema finansijske veze sa WazirX-om i da niti posjeduje bilo kakav dionički kapital u Zanmai Labs-u. Prema saopćenju indijskih vlasti, potonji je matična kompanija WazirX-a i jedan od glavnih navodnih aktera u šemi pranja novca.

Kao posljedica racije, lokalne vlasti su zamrznule preko 8 miliona dolara ili 64.67 indijskih kruna (INR) iz bankovnih bilansa povezanih s WazirX-om. ED tvrdi da je određeni broj kompanija navodno vodio posao kreditiranja bez licence preusmjeravajući sredstva u obliku kriptovaluta na WazirX.

Ova sredstva se koriste za navodno pranje novca u okviru šeme koja uključuje "nepoznate strane novčanike" i fantomske fintech firme. U izdanju se tvrdi:

ED vodi istragu o pranju novca protiv brojnih indijskih NBFC (nebankarskih finansijskih kompanija) kompanija i njihovih fintech partnera za predatorske prakse kreditiranja koje su u suprotnosti sa smjernicama RBI-ja i korištenjem tele-pozivaca koji zloupotrebljavaju lične podatke i koriste uvredljiv jezik da iznude visoke kamatne stope od korisnika kredita.

Istraga je navela vlasti da ispitaju Nischala Shettyja, generalnog direktora Zanmain Labsa, kompanije koja navodno kontrolira WazirX. Izvršna vlast tvrdi da Binance upravlja većinom transakcija za WazirX.

Vlasti smatraju da su osumnjičeni davali "kontradiktorne i dvosmislene odgovore" kako bi zamaglili istragu. Osim toga, ED vjeruje da platforma za razmjenu kriptovaluta nije uspjela implementirati robusnu politiku Know Your Customer (KYC) i politiku protiv pranja novca (AML).

Je li Binance bio uključen u ovu navodnu šemu pranja novca?

Nadalje, vlasti su saopštile da su se stranke potrudile da sakriju transakcije. ED je također ispitao Sameera Mhatrea, direktora WazirX-a, ali nije mogao prikupiti više informacija o transakcijama povezanim sa platformama za razmjenu. U izdanju je dodato:

Lagane KYC norme, labava regulatorna kontrola transakcija između WazirX-a i Binance-a, nebilježenje transakcija na Blockchains-u radi uštede troškova i nebilježenje KYC-a suprotnih novčanika osiguralo je da WazirX ne može dati nikakav račun za nestale kripto sredstva. (...) Podstičući nejasnoće i slabe norme protiv pranja novca, aktivno je pomogao oko 16 optuženih fintech kompanija u pranju prihoda stečenih kriminalom korištenjem kripto rute.

Binanceov izvršni direktor je pojasnio da je berza najavila dogovor o kupovini WazirX-a, ali da transakcija "nikada nije završena". Izvršni direktor je rekao da njihova platforma "pruža samo usluge novčanika" i istakao da su sve odgovornosti za pokretanje platforme isključivo na WazirX-u.

Zhao je priznao da su optužbe protiv WazirX-a “zabrinjavajuće” i tvrdi da oni stalno sarađuju sa “organima za provedbu širom svijeta” i ponudio svoju pomoć ED-u i indijskim vlastima.

Potonji su rekli da su pokušali kontaktirati Binance putem svojih [email zaštićen] kontakt, ali kompanija “rijetko odgovara na upite”.

U vrijeme pisanja ovog teksta, cijena BNB-a se trguje na 313 dolara uz neznatne dobitke na 4-satnom grafikonu.