Identifikovana je mreža za finansijski kriminal i sprovođenje zakona (FinCEN). Binance i Hidra kao dva od prva tri rprimajuće ugovorne strane Bitzlato, ruske P2P berze čiji je vlasnik nedavno optužen za pranje novca.
Prema FinCEN-u izvještaj, Binance, darknet marketplace Hydra i ruska Ponzi šema nazvana “The Finiko”, bile su tri najbolje primajuće ugovorne strane Bitzlata. Bitzlatove tri najveće ugovorne strane bile su Hydra, finska P2P berza LocalBitcoins i ”The Finik”. Većina ugovornih strana "ima evidentne veze i/ili značajne operacije u Rusiji", navodi se u izvještaju.
Binanceova druga strana imala je loš AML/KYC
Prema riječima zamjenice američkog državnog tužioca Lise Monako, Bitzlato olakšao klijentske transakcije između sebe i nekoliko darknet tržišta, uključujući Hydra. Monako je 2021. najavio Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta za borbu protiv “zločina koje su počinile mjenjačnice virtuelnih valuta, usluge miješanja i prevrtanja, te akteri infrastrukture za pranje novca”.
Breon Peace, američki odvjetnik u kancelariji u Bruklinu u New Yorku koji vodi slučaj, rekao je da je Bitzlato navodno napravio razmjenu utočištem za kriminalce kroz slabu KYC politiku. Navodno se korisnik mogao prijaviti samo sa adresom e-pošte i bez fotografije.
Ministarstvo pravde navodi da je Bitzlato omogućio 700 miliona dolara za prikrivanje transakcija koje uključuju drogu i ilegalne usluge kockanja.
Bloomberg izvijestio je 18. januara 2022. da je izvršni direktor Bitzlata, Anatolij Legkodymov, navodno priznao preko internog razgovora da su većina Bitzlatovih klijenata bili kriminalci.
Nezakonita finansijska politika pod lupom
Binanceov angažman u Bizlatu će vjerovatno podići nekoliko obrva, s obzirom na razmjenu prethodna naleta sa organima za sprovođenje zakona. Bloomberg prvi je izvijestio da su Ministarstvo pravde i Porezna služba tražili ključne informacije o usklađenosti od Binancea 2021.
Reuters prijavljeno septembra 2022. da je DoJ zatražio detaljnu evidenciju o Binanceovim AML/KYC procesima. Također je zatražio od razmjene da otkrije Zhaovu prepisku s drugim višim zaposlenicima o sposobnosti Binancea da otkrije nezakonite transakcije. Ishod zahtjeva u to vrijeme nije mogao biti utvrđen.
Nakon intervjua s nekoliko bivših viših zaposlenika i partnera i pregleda povjerljive Binance prepiske, Reuters prijavljeno januara 2022. koji je Binance bio oprezan u vezi sa svojim finansijama i korporativno upravljanje prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju na Malti. Takođe je navodno bio protiv preporuka vlastitog odjela za usklađenost, uprkos tome što se izvršni direktor Changpeng Zhao javno udvarao propisima.
Tri mjeseca kasnije, Reuters Dodato da je Binance obradio milijarde dolara plaćanja za sankcionisane subjekte i kriminalce. Binance je kasnije kritikovao izvještaje kao netačne, nazivajući dijelove Reutersovih nalaza zastarjelim i netačnim.
Govoreći na nedavnom razgovoru pored vatre na samitu Svjetskog ekonomskog foruma 2023. u Davosu, Changpeng Zhao naglasio je potreba da industrija povrati povjerenje i počne raditi s regulatorima nakon nekoliko kripto implozija u 2022. On je također kritikovao vijesti o Bitzlatu kao čistu FUD, dok su drugi komentatori sugerirali da policija koristi Bitzlato da izgradi slučaj protiv Binancea.
Za Be[In]Crypto najnovije Bitcoin (BTC) analiza, kliknite ovdje.
odricanje
BeInCrypto se obratio kompaniji ili pojedincu koji je uključen u priču kako bi dobio službenu izjavu o nedavnim dešavanjima, ali još nije dobio odgovor.
Izvor: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/