Binance Boss prijeti 3 godine zatvora: DOJ-ov memorandum o kazni

• Američko ministarstvo pravde podnijelo je dopis o kazni u tužbi protiv Changpeng Zhaoa, u kojem preporučuje produženje kazne na tri godine. 

• Prema podnesku, Zhao je bio svjestan svih ilegalnih transakcija omogućenih na platformi i čak ih je poticao. 

Prošle godine, osnivač Binancea Changpeng Zhao (CZ). prisiljen da odstupi kao izvršni direktor najveće kripto berze po obimu trgovanja, nakon što je priznao krivicu za kršenje američkih zakona protiv pranja novca. Njegova odluka bila je dio nagodbe od 4.3 milijarde dolara koju su tužioci opisali kao jednu od najvećih korporativnih kazni u istoriji SAD-a. 

Za kontekst, Binance je optužen da nije prijavio više od 100,000 sumnjivih transakcija koje su omogućile organizacije koje su SAD označile kao terorističke grupe kao ranije prijavljeno od Crypto News Flash. Razmjena je također optužena da nije prijavila transakcije sa web stranicama poznatim po seksualnim materijalima za djecu, a čini se i da je jedna od najvećih korisnika prihoda od ransomware-a. Nakon sveobuhvatne istrage, Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFT) uvukla je u tužbu bivšeg direktora za usklađenost poslovanja Binancea Samuela Lima.

Nekoliko mjeseci nakon što je ovaj pravni obračun dospio na naslovne strane velikih vijesti, Ministarstvo pravde SAD-a (DOJ) je konačno podnesen dopis o kazni u tužbi protiv CZ. Prema podnesku, DOJ preporučuje da savezni sudija Washington Richard A. Jones izrekne Changpeng Zhaoa na tri godine zatvora. Povrh toga, zatraženo je da mu bude izrečena kazna od 50 miliona dolara zbog kršenja američkih zakona o pranju novca. 

Zašto DOJ preporučuje 36 godina za šefa Binance?

Prema prvim izvještajima, CZ je bio odgovoran za kaznu do 18 mjeseci zatvora uz kaznu od 50 miliona dolara. Kako god, istrage otkriva da CZ nije samo znao za kršenje pranja novca, već ga je i poticao. To je vidljivo u sudskom dokumentu koji optužuje šefa Binancea da ohrabruje članove svog tima da „bolje traže oprost nego dozvolu“. Također se navodi da je rekao da "ako bi Binance postupao u skladu sa američkim zakonima, ne bi bio tako velik kao danas."

Sudski dokument glasi:

Uprkos tome što je znao da je Binance obavezan da poštuje američke zakone, Zhao je odlučio da ne registruje kompaniju kod američkih regulatora; Odlučio je da se ne pridržava osnovnih američkih zahtjeva protiv pranja novca; Odlučio je da ne implementira i održava efikasan sistem Znaj svog kupca (KYC).

Suprotno navodima u podnesku, branilac tvrdi da CZ nije imao saznanja o bilo kakvim kriminalnim transakcijama na platformi. Odgovarajući na argument da je CZ bio svjestan transakcija koje su organizirali korisnici iz zemalja pod sankcijama SAD-a, branilac tvrdi da je Binance van-američka berza i da joj, od sada, nikada nije bilo zabranjeno da prima korisnike iz takvih regija. Uprkos tome, transakcije iz regiona koje su sankcionisale SAD predstavljaju samo mali deo ukupnog Binanceovog obima.

Uz sve rečeno, tim odbrane je pozvao sudiju da njihovog klijenta osudi na uslovnu kaznu. Ovo bi trebalo da bude u formi zatočeništva u njegovom domu u Abu Dabiju. Osim ovog izjašnjavanja, CZ i 160 ljudi, među kojima su i njegova porodica i prijatelji, dostavili su pisma u kojima se mole sudiji da bude blag.

Očekuje se da će se ročište održati 30. aprila nakon što je odgođeno za februar 2024. godine.