Binance zatražili od američkih zakonodavaca da otkriju finansijske podatke

Pitala su tri američka senatora Binance rukovodioci Changpeng Zhao i Brian Shroder da obezbijede finansijsku dokumentaciju i dokumente o usklađenosti kako bi branili legitimnost Binanceovog poslovnog modela i prakse.

U pismu, koje su napisali senatori Elizabeth Warren, Chris Hollen i Roger Marshall, traže se dokumenti koji se odnose na korporativnu strukturu i politiku poznavanja svog kupca (KYC) Binancea, kao i informacije o odnosima između firme i njenih podružnica. što se tiče američkih kupaca.

Senatori ciljaju na finansijsku transparentnost i usklađenost

Senatori navode da je Binance izbjegao američki regulatorni nadzor tako što je uspostavio američki odjel s ograničenim proizvodima za opsluživanje američkih kupaca. 

Oni tvrde da su, uprkos razdvajanju poslovnih jedinica, sredstva u vlasništvu klijenata Binance.US navodno držana u Binanceovoj holding kompaniji na Kajmanskim ostrvima. Kao rezultat toga, zakonodavci su zatražili informacije o vezama između Binancea i njegovih podružnica i procenta kupaca Binancea u SAD-u od 2017.

Nadalje, senatori citiraju Reutersov izvještaj iz 2021. koji opisuje kretanje 400 miliona dolara iz Silvergate Capitala na račun trgovačke firme kojom je Zhao upravljao kao dokaz o labavom pristupu firme prema upravljanju sredstvima američkih klijenata.

Na radaru senatora bio je i Binanceov navodno slab program usklađenosti za koji tvrde da olakšava nezakonit protok sredstava. 

Prema riječima senatora, Zhao je navodno zagovarao minimalne napore za usklađivanje novih registracija i zaposlio menadžera 2022., što je dovelo do odlaska mnogih članova osoblja za usklađenost jer nisu mogli dovoljno brzo izvršiti potrebne provjere za pranje novca. Ova politika je, tvrde senatori, omogućila firmi da aktivno zapošljava i olakšava transakcije za subjekte pod sankcijama, uključujući iranske kompanije. Zamolili su Zhaoa i Shrodera da otkriju politike koje se odnose na Binanceov AML program i bilo koju komunikaciju u kojoj je Zhao upućivao zaposlenike da smanje KYC standarde. 

Senatori su također zatražili da duo dostavi bilanse za Binance i sve podružnice iz 2017. Od njih se također traži da dostave spisak američkih entiteta koji su bili u interakciji sa Binanceom i otkriju poslovne odnose između različitih Binance entiteta.

Senatori Marshall i Warren su prošle godine predstavili a nacrt zakona koji će ponovo klasifikovati određene kripto firme u poslove prenosa novca kako bi ih svrstao pod Zakon o bankarskoj tajni i prisiliti ih da se pridržavaju pravila protiv pranja novca (AML).

Binance CEO uvodi kod za borbu protiv nemilosrdnog FUD-a

Pismo senatora je posljednja prepreka za razmjenu opterećena vijestima koje prijete da naruše njenu javnu sliku i imidž njenog glavnog izvršnog direktora.

Međutim, profesor finansija na Univerzitetu Teksas rekao je da pismo senatora ima neke dobre stvari.

“Mislim da je pismo je lijep sažetak nekih problema na Binanceu. Oni su u središtu kriptoprostora i svih njegovih problema. Pokušava da igra obe strane medalje,” Džon Grifin rekao je Bloomberg.

Zhao nedavno odbijen poređenja do kolapsa berze FTX u nedavnom Forbesovom članku u kojem se kritizira Binanceovo knjigovodstvo i upravljanje korisničkim fondovima. Također je nedavno morao podsjetiti javnost da Binance nije izdao BUSD stablecoin da SEC navodi is bezbjednost.

On je ranije danas potvrdio da bi nedavne loše vijesti vezane za njega ili Binance trebali biti ignorisan kao lažno kroz nedavno uveden numerički kod gdje broj 4 znači ignorirati izazivanje straha, poznato u kriptografskom jeziku kao FUD. 

On takodje potvrđen da je nedavni izvještaj u Hong Kongu u kojem se tvrdi da ga je američki Federalni istražni biro pucao u njega koristio fotošopiranu sliku i bio je lažan.

Danas je Binance najavio novu inicijativu za partnerstvo sa organima za provođenje zakona u borbi protiv prevare. 

Za Be[In]Crypto najnovije Bitcoin (BTC) analiza, kliknite ovdje.