Binance i WazirX obećavaju saradnju s ED-om na vlasničkim i 'sjanim' transakcijama  

Nakon neočekivane javne prepirke između izvršnog direktora Binancea Changpenga Zhaoa (CZ) i direktora WazirXa Nischala Shettyja u subotu oko vlasništva nad WazirX-om, većina indijskih platformi za poslovne vijesti u ponedjeljak je pružila nastavak o ovom pitanju.

Money Control je objavila članak zasnovan na intervju sa Shettyjem u kojem je rekao da postoje pravni dokumenti koji dokazuju da Binance posjeduje WazirX. Istovremeno, The Economic Times prijavljeno da Zanmai Labs, koji upravlja WazirX-om, razmišlja o pravnim sredstvima u vlasničkom sporu s Binanceom.

WazirX ima oko 15 miliona registriranih korisnika i vjeruje se da je najveća indijska kripto berza po obimu.

Spor o vlasništvu WazirX-a

najnovije rasplamsavanje slijedi raciju Uprave za izvršenje (ED) na jednog od direktora Zanmai Labsa u petak i zamrzavanje bankovnog računa sa 8 miliona dolara na računu. Kako se ED postepeno kreće da preduzme odlučnu akciju u slučaju, vidi se da izvršni direktor WazirX-a prebacuje teret na Binance, koji je u službenom blogu 2019. priznao da je preuzeo platformu za trgovanje fokusiranu na Indiju.

Do sada je direktor Binancea koji se distancirao od vlasništva nad WazirX-om svojim tvitovima u subotu postao trend vijesti u kripto prostoru. CZ je rekao da akvizicija iz 2019. nikada nije bila potpuna, a Binanceovo učešće u WazirX-u bilo je ograničeno na pružanje tehničkih rješenja kao što su usluga novčanika i transakcije izvan lanca.

“Mogli bismo ugasiti WazirX. Ali ne možemo... To boli korisnike,” tvitovao je CZ u subotu.

Prema izvještaju The Economic Timesa, Binance je u nedjelju onemogućio vanlančane kripto transfere na WazirX.

Saradnja sa ED

U svojim tvitovima u subotu, CZ je izrazio užasnutost optužbama protiv WazirX-a i rekao da će Binance sarađivati ​​sa ED.

“Nedavne optužbe o radu WazirX-a i načinu na koji platformom upravlja Zanmai Labs su od velike zabrinutosti za Binance. Binance sarađuje sa agencijama za provođenje zakona širom svijeta. Bili bismo sretni da radimo sa ED-om na svaki mogući način,” CZ tweeted u subotu.

U svom intervjuu za Money Control, Shetty je također ponovio da će sarađivati ​​sa istragom ED. „Stalno smo sarađivali sa istragom (ED) i nastavićemo da sarađujemo“, istakao je on.

Koren problema  

Uprava za izvršenje (ED), savezna agencija sa zvaničnim mandatom da istražuje finansijske zločine koji imaju ugao finansiranja terorizma, saopštila je u januaru da istražuje sumnjive transakcije pranja novca u iznosu od 2,700 miliona INR (381 milion dolara) od strane nekih privatne kompanije preko WazirX-a.

To je izdalo formalnu optužnica u predmetu protiv suosnivača WazirX-a Nischala Shettyja i Sameera Mhatrea u junu, tražeći od njih da objasne sumnjive transakcije. Izvršni direktor WazirX-a tvrdio je da njegova platforma nadilazi KYC kako bi osigurala usklađenost sa postojećim zakonima.

“Nadilazimo naše zakonske obaveze tako što pratimo procese Know Your Customer (KYC) i AML i uvijek smo pružali informacije organima za provođenje zakona kad god je to potrebno,” odgovorila je Shetty.

Međutim, u junskoj optužnici, ED je rekao: “WazirX ne prikuplja potrebnu dokumentaciju čime se jasno krše osnovne obavezne mjere predostrožnosti protiv pranja novca (AML) i borbe protiv finansiranja terorizma (CFT) i FEMA smjernica.”