U dugotrajnoj i sumornoj drami koja uključuje FTX i SBF, čini se da smo konačno čuli pozitivne vijesti o imovini korisnika koju je kriminalni mozak neozbiljno trošio.
Finansijski i regulatorni Vlast Bahama (Komisija za vrijednosne papire Bahama) objavila je 29. decembra da privremeno drži imovinu FTX-a u vrijednosti od 3.5 milijardi dolara na osnovu tržišnih cijena u trenutku prijenosa kako bi ih isporučila kupcima i kreditorima koji ih posjeduju.
Kako se navodi u saopštenju koje je objavio regulator, to je učinjeno iz zabrinutosti da postoji opasnost od trenutnog trošenja imovine zbog zabrinutosti Bankman-Frieda, uključujući sajber napade na berzu.
Prema izjavi pod zakletvom koju su Vrhovnom sudu Bahama dostavili izvršni direktor komisije Christina Rolle, Sam Bankman-Fried i Gary Wang više nije imao pristup tokenima koji su prebačeni ili zamrznuti nakon što je transfer završen.
Vlasti na Bahamima trenutno istražuju mrežu veza između sada nepostojeće FTX.com, koja je lokalno registrirana kao FTX Digital Markets Ltd., i njene trgovačke podružnice, Alameda Research.
Ubrzo nakon što je firma objavila da će biti podnošenje zahtjeva za stečaj, vlasti na Bahamima, gdje se nalazilo sjedište kompanije, imenovale su likvidatore za ukidanje FTX-ove svjetske trgovinske aktivnosti.
Početkom ovog mjeseca, advokati mjenjačnice kriptovaluta FTX borili su se protiv potražnje za internim dokumentima njene bahamske firme. Njihov argument je bio da vlastima Bahama ne povjeruju informacije koje bi se mogle iskoristiti za krađu imovine od nesolventne kompanije.
Najnovija saznanja CFTC-a o FTX-Alameda
U žalba koju je 13. decembra podnijela Komisija za trgovinu robnim fjučersima, navodi se da je Bankman-Fried naložio zvaničnicima FTX-a da prebace oko 8 milijardi dolara obaveza sa Alamede na neidentifikovani račun klijenta na kompjuterima FTX-a.
Prema pritužbi, to je omogućilo Alamedi da prikrije svoj FTX deficit. Ali račun je isključen iz funkcija likvidacije i uživao je iste druge pogodnosti kao Alameda računi.
Caroline Ellison se 18. decembra izjasnila krivom po sedam tačaka za federalnu prevaru. Optužbe protiv nje uključivale su zavjeru za provođenje žičane prevare na klijentima FTX-a i pranje novca.
Uz to, Gary Wang se izjasnio krivim po četiri tačke za ista krivična djela. Svako od njih se suočava sa decenijama iza rešetaka, a njihovo hapšenje i zatvaranje će, nadamo se, dovesti do pritvora i konačnog zatvaranja SBF-a.
Izvor: https://coinpedia.org/news/bahamas-security-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/